，往往千变万化，几种简单的列举式的概括实难应对纷繁复杂的实际情况。从刑事立案、审查批捕、提起公诉到审判，诸环节都遭到此问题的困扰，造成大量本来是贷款 多，给金融机构造成的损失更严重，社会危害性更大。由于新刑法没有单位贷款诈骗罪的规定，使得单位贷款犯罪逃脱了法律的惩罚，助长了单位犯罪的有恃无恐。那么，对 ...
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将合同纠纷作为合同诈骗立案查处的情况较为常见，并成为地方保护主义的重要表现形式。合同诈骗罪的法条从合同的签订资格、履约能力、履约方式等方面规定了几种情形 由于立法的时代和技术等原因，关于合同诈骗罪的瑕疵日渐显现。要解决合同诈骗罪在司法实践中存在的争议，只有科学合理地尽快予以修正，使法条本身更加完善， ...
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应予追诉。这里的数额，应当累计计算。应当注意，最高人民检察院、公安部关于本罪的立案标准规定了一个幅度，即非法占有的数额在5000元至1万元的，应当追诉。各省、 财物。3、犯罪的行为不同。本罪是利用职务上的便利侵占本单位的财物；而诈骗罪则是用虚构的事实或者隐瞒事实真相的方法骗取他人的财物。（五）本罪与 ...
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单位贷款诈骗数额在750万元以上为数额特别巨大。 十、信用证诈骗罪(刑法第194条) 【2】 (一)立案追诉没有数额要求，有行为即可构成； (二)个人诈骗数额在 情节严重的情形。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的偷越国(边)境行为:（1）没有出入境证件出入国(边)境或者逃避接受边防 ...
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犯罪的发生有或大或小的贡献。所以，金融诈骗罪实际上是将并不完全符合普通诈骗罪的行为，在立法上特别地规定为（广义的）诈骗类犯罪之一种。 由此看来 行为，或者实施信用卡诈骗，非法得款只有4000元时，按照有关司法解释，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的立案标准是5000元，[25]诈骗4000元的行为不能构成合同 ...
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是否构成诈骗？推销收藏品被抓怎么定罪判刑判几年判多少年能定诈骗罪吗等等，如何才能防范被诈骗罪立案的风险？这里我就结合自己遇到的案子系统性的说一下。电话 水平。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。在 ...
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犯罪的发生有或大或小的贡献。所以，金融诈骗罪实际上是将并不完全符合普通诈骗罪的行为，在立法上特别地规定为（广义的）诈骗类犯罪之一种。 由此看来 行为，或者实施信用卡诈骗，非法得款只有4000元时，按照有关司法解释，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的立案标准是5000元，[25]诈骗4000元的行为不能构成合同 ...
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犯罪的发生有或大或小的贡献。所以，金融诈骗罪实际上是将并不完全符合普通诈骗罪的行为，在立法上特别地规定为（广义的）诈骗类犯罪之一种。 由此看来 行为，或者实施信用卡诈骗，非法得款只有4000元时，按照有关司法解释，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的立案标准是5000元，[25]诈骗4000元的行为不能构成合同 ...
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，克服解释论上的矛盾和困惑。 例如，司法解释规定金融诈骗罪的立案起点远高于普通诈骗罪，导致数额远超过普通诈骗罪的2000元定罪起点的（如集资诈骗98000元）， 上并没有将暴力干涉婚姻自由罪、妨害公务罪的手段限于轻伤以下的行为，人为地对其手段行为进行限制，有违一般人的预测可能性，而且，从常理上看，既然 ...
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兄弟省市加强联系，互通情报、密切协作，实现由单兵作战转向联合作战转变。如果仅由立案地公安机关开展工作，侦查成本势必大大增加。建立侦查协作是解决此类犯罪范围广 ] 以下几种诈骗手法皆可触犯诈骗罪： 以移动电话号码中奖为诱饵，通常是要求先寄几百元手续费，接下来告知对方根据国家税法规定，必须缴纳２０％的个人 ...
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