资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。”。过去我们一直致力于对普通刑事案件的侦查 央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法”：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑 ...
//www.110.com/ziliao/article-6746.html -了解详情
三、加强过失泄露国家秘密行为刑法规制的有关建议 针对前文分析的当前过失泄露国家秘密犯罪的特征和我国刑法立法中存在的问题，本文认为，加强过失泄露国家秘密 打击。 依据上述原则，本文对加强过失泄露国家秘密犯罪的刑法立法提出如下完善建议。 1.根据犯罪主体和犯罪对象的不同分别设置过失泄露国家秘密罪。一是在 ...
//www.110.com/ziliao/article-856633.html -了解详情
专门的反贪污贿赂法。贪污贿赂是腐败犯罪的重要表现形式，制定专门的反贪污贿赂法已成为当今世界的一个发展趋势。我国的刑法和其他单行法规虽有关于惩治贪污贿赂 利性的特点，适用高额罚金刑；针对腐败犯罪的职权性的特点，适用资格刑，即剥夺犯罪人继续担任某种公职的资格，以免其继续利用职权谋取私利。而我国现行刑事法规 ...
//www.110.com/ziliao/article-298938.html -了解详情
专门的反贪污贿赂法。贪污贿赂是腐败犯罪的重要表现形式，制定专门的反贪污贿赂法已成为当今世界的一个发展趋势。我国的刑法和其他单行法规虽有关于惩治贪污贿赂 利性的特点，适用高额罚金刑；针对腐败犯罪的职权性的特点，适用资格刑，即剥夺犯罪人继续担任某种公职的资格，以免其继续利用职权谋取私利。而我国现行刑事法规 ...
//www.110.com/ziliao/article-7020.html -了解详情
（11）向单位行贿罪 （12）介绍贿赂罪 （13）单位行贿罪 （14）隐瞒境外存款罪 （15）徇私低价变卖国有资产罪 （16）国有公司、企业、事业单位 相比，由于存在不少专门针对国企犯罪的法条，所以企业家的刑事风险要更大；与企业的一般职工相比，企业领导人员的刑事风险更大，刑法规定的一百多个单位犯罪都 ...
//www.110.com/ziliao/article-202625.html -了解详情
组织、邪教组织和反动会道门也大相径庭。由此可见，我国刑法第294条确定黑社会性质组织作为立法罪名，而未使用有组织犯罪的概念是不无道理的。由是而论，是否具有犯罪 。 另外，要大力加强反黑斗争的境外及国际的警务合作，针对黑社会犯罪的社会性、国际性的特点，进一步强化与有关国家和地区的司法协助，形成反黑斗争的 ...
//www.110.com/ziliao/article-258826.html -了解详情
、邪教组织和反动会道门也大相径庭。由此可见，我国刑法第294条确定黑社会性质组织作为立法罪名，而未使用“有组织犯罪”的概念是不无道理的。由是而论，是否具有犯罪 等。另外，要大力加强反黑斗争的境外及国际的警务合作，针对黑社会犯罪的社会性、国际性的特点，进一步强化与有关国家和地区的司法协助，形成反黑斗争的 ...
//www.110.com/ziliao/article-5785.html -了解详情
10月21日立法后，分阶段从1994年12月2日先后推出清洗黑钱犯罪和针对黑社会有组织犯罪的加重刑罚特别判刑程序等条款；2000年6月1日香港又进一步对 中国《刑法》第294条第2款之境外黑社会入境发展黑社会组织罪，但假若这些人于实施犯罪行为之后潜逃回香港，则依香港目前的刑法规定是不能对他们予以制裁的 ...
//www.110.com/ziliao/article-274100.html -了解详情
，再加上《刑法修正案八》涉及的个别相关罪名的完善，无论如何是难以编织出应对有组织犯罪的严密法网的。况且，在刑事程序法律方面，目前尚无针对有组织犯罪设立 存在。在笔者看来，这种否定论观点是脱离有组织犯罪的基本规律和中国有组织犯罪实际，机械参照境外黑社会组织而出现的严重认识误区，很不利于推进反黑斗争的健康 ...
//www.110.com/ziliao/article-316757.html -了解详情
刑法定原则之嫌。因此，认定包括“港、澳、台黑社会组织”在内的“境外的黑社会组织”只能借助刑事司法协助手段，向有关国家或者地区求证，在得到肯定答复后 人民检察》2001年第11期。[10]此处所谓的黑社会比犯罪集团更为广泛，是针对黑社会所实施的具体犯罪的范围而言的，因为按照葡萄牙刑法学理论及部分司法见解 ...
//www.110.com/ziliao/article-5930.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务