。（3）其他信息。如果申请人试图通过自动清算将加拿大的存款子公司转换为外国银行分行，这需要根据银行法第344条规定向财政部长提交申请。如果申请人试图在加拿大既 确认书。7.在加拿大开始和从事银行业务的条件与要求（1）在全能分行的情形，外国银行分行不能接受零售存款-单笔金额在150000加元以下的存款。 ...
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信息科技系统的支持；五是要研究《办法》对银行业务的影响；六是要及时进行培训和宣导，确保银行有关信贷人员掌握相关规定和信贷流程，保障规定得到贯彻 贷款人受托支付等手段，健全贷款发放与支付的管理，减少贷款挪用的风险。明确规定单笔金额超过项目总投资5%或超过500万人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付 ...
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欺诈。 2、 严格客户的身份认证。 最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 保存录音资料、每日电脑打印的日结单，以及银行定期向客户发出的信函、传真等书面材料。这些资料是日益趋向无纸化的电话银行业务中仅存的书面材料，在 ...
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欺诈。2、严格客户的身份认证。最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5期 保存录音资料、每日电脑打印的日结单，以及银行定期向客户发出的信函、传真等书面材料。这些资料是日益趋向无纸化的电话银行业务中仅存的书面材料，在处理 ...
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通过人民银行、银监会和证监会的监管协调，可以在基金管理公司的基金业务与商业银行的银行业务之间形成‘防火墙’，做到风险隔离”。 不过，仅有法人独立的形式是不够的 的银行监管事项，比如当前正在进行的国有商业银行内部改革问题，由于关系到多个利益部门，单由银监会也无法制定和推行合适的方案。结果还是在人民银行下 ...
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、从 一般原则固化为最低标准再提升到核心原则，既是20世纪70年代后期以来银行业务国际化的必然要求，也是巴塞尔委员会对此起彼伏的银行业倒闭事件所作出的制度 良好实践原则和各国建立监管联席会议的做法，笔者认为，监管联席会议对加强跨境银行的并表监管具有十分重要的作用。 首先，从组成形式来看。监管联席会议的 ...
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运作，市场参与者获取准确而及时的信息极为必要。如德国联邦监管局设置了公告目录单，优先公告的为风险公告，此外还有经理的委任或退休、股权的变化、法律 禁止吸收存款、提供信贷或作部分限制；4)禁止银行管理层和业务领导人从事业务活动或作部分限制；5)派驻监督人员监督银行业务等。对于经营状况良好且具有偿付能力但 ...
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，学界较为通用的词是不良资产或不良贷款。从目前我国银行业务界定及其运作情况来看，不良资产主要是银行不良贷款，而不良贷款最主要包括逾期贷款、呆滞贷款和 银行贷款的现象时有发生。另一方面，长期以来形成了政府立项、计委审批、财政与银行买单的模式，项目贷款更是长期由有关部门包揽决定。这种项目决策的直接后果就是 ...
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它易被认定为是格式条款，将弱化或达不到客户申明的作用。 （二）规范银行业务操作流程，严防不当操作引发风险 要按照《新司法解释》的规定，认真检讨本行业务 事项条款处做如下补充约定：借款人在贷款人处已有或将有多笔贷款的，如借款人单次还款额不足以清偿全部贷款的，由双方协商确定清偿顺序；协商不成的，依贷款人所 ...
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交易安全的有效手段。现在世界上有180多个国家和地区的银行采用跟单信用证来处理国际贸易业务，我国也在其中。随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展，国内 ： 1.进出口双方在进出口贸易合同中规定，采用信用证方式支付。 2.买方向当地银行提出申请，填写开证申请书，严格按照合同填写各项规定和要求，交纳押金或 ...
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