资金的重要来源。 三、企业常见融资中的法律风险 在上述融资类型中，最为常见也最为典型的融资方式是民间融资和银行贷款融资，今天我们就通过这两个方式来 借款协议，如果需要提供担保的，应该按照法律规定办理相关的手续，以免担保被认定无效后，进而追究企业的法律责任。 3、融资成功后的工作 (1)将融资用途限定在 ...
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，甚至提交的贷款资料都是虚假的，实际并不符合贷款条件。此外，最重要的是给银行造成重大损失才构成此罪，此罪往往存在与银行工作人员内外勾结的情况，因此，往往与受贿罪、违法发放贷款罪相牵连。 由于银行内部为了回避自己的管理漏洞和责任，并寄希望于借款人能够最终偿还贷款，以及巨大 ...
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监会等部门建议对刑法进行修改，提出只要以欺骗手段取得贷款、银行承兑票据，情节严重的，就应追究刑事责任。这一建议最终体现在2006年《刑法修正案（六）》 是出票人签发汇票，由出票人的开户银行予以承兑汇票。银行工作人员对没有真实贸易背景的银行承兑汇票予以承兑，造成重大损失的，不构成违规出具金融票证罪，而是 ...
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日，被告向原告发出律师函声称，要求原告限期办理相关按揭贷款手续，否则将追究相关法律责任甚至可能没收原告的定金和已支付的首期款。原告认为，被告作为专业的房地产公司 的认购书、收款收据、律师函，与银行工作人员和售楼员的电话录音、交款凭证，被告提交的认购书、函、合作协议书、贷款合同及借据、情况说明、法院庭审 ...
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。） 再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能作出明确要求。由于中央银行担负着监管金融机构和金融市场的重要责任，而 、银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序、贷款资产组合的质量和贷款损失准备的完善程度、管理层的能力、会计和管理信息系统的完善程度、非现场或以前现场 ...
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或不正当占有人，便可对其收取利息。此外，如果利息是作为对债权人损失的赔偿，也可以收取。如果借款合同约定若借款人未能按协议规定时间还款， 宣传。1837年，议会通过关于汇票（bill of exchange）的法律，允许一年期以下的汇票不受利息管制。经过长期的工作，到1854年，在最终通过彻底废止高利贷 ...
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同时也是对民办大学生信用权的侵害，民办大学的学生应该享有申请国家助学贷款的权利。 3、国家助学贷款的法律责任问题 国家助学贷款在实践中遇到诸多问题 责任： 各普通高校要建立专门机构，配备专职工作人员加强对助学贷款工作的管理，培养学生诚信意识，建立学生信用档案，制定切实可行的措施，督促借款学生及时归还 ...
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法规与适用问题及风险 与商业银行不良资产转让相关的法律法规主要有《商业银行法》、《合同法》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《贷款通则》《不良金融资产处置尽职 的人力物力和时间，往往得不到理解，反到被追究责任，这也是不客观、不公平的，变相的加大银行的损失等等。 （十二）不良资产处置手段创新问题及风险 ...
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《刑法修正案》第2条规定：将刑法第一百六十八条修改为：国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使 十六条第1款、第2款修改为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上 ...
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。）再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能作出明确要求。由于中央银行担负着监管金融机构和金融市场的重要责任，而金融 、银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序、贷款资产组合的质量和贷款损失准备的完善程度、管理层的能力、会计和管理信息系统的完善程度、非现场或以前现场 ...
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