领导传销活动罪55件，占40.7％；非法吸收公众存款罪39件，占28.9％；非法经营罪20件，占14.8％；集资诈骗罪21件，占15.6％。（见 而犯罪人员在实施犯罪过程中，往往用后期收取的资金支付前期投入的本金和高息，或者将收取的钱款用于偿还个人其他债务，或者予以转移、隐匿、挥霍等等，案发后能够追缴 ...
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的温床，很多放贷人已具有职业化和团体化性质，而且往往与非法活动交织在一起，在民间借贷的面具下还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动，并可能以暴力 案件。2010年至2012年，共受理涉众型非法集资类案件共9件。其中，非法吸收公众存款罪8件10人，集资诈骗罪1件1人。另一类是因民间借贷而 ...
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给第三方支付机构，经营者则直接将商品交付给消费者，故第三方支付机构会直接接触到客户与经营者的个人信息和钱款。对于第三方支付机构而言，这是第三方支付得以存在和运行 其违法行为涉嫌构成的犯罪主要有如下几种：一种是经济犯罪，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪等；另一种是财产犯罪，如盗窃罪、诈骗罪。 ...
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以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会公众筹集款项，具有明显的融资性。第三，被骗对象具有公众性和广泛性。为达到非法占有尽可能多的资金的目的 特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的 ...
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期间，该基层人民法院审理的涉众型经济类犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪、涉众型销售伪劣商品等系列犯罪，总计127件， 、澳门甚至国外，给执行造成很大不便，被害人的权利无法得到保障。另外执行所得钱款也往往由于一些被害人不知被骗或不知案件侦办情况等原因，无法公平分配。 4 ...
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吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。 第三，被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金， 特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的 ...
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700万元。陆某在从孙某处获取700万元后，将大部分钱款予以挥霍。案发后，被告人陆某被以诈骗罪追究刑事责任，司法机关同时从陆某处查扣赃款100余万元 为被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件 ...
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向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个违法 次索要可能会影响其后期犯罪行为的实施的原因，则行为人被迫通过后期犯罪行为获得的钱款来抵偿前期犯罪行为形成的欠款的行为，应当属于犯罪既遂后的归还行为，并不 ...
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罪。①一些不法分子以经营银行承兑汇票贴现为名，在民间票据市场上大肆骗取他人钱款。 比如，自 2009 年起，被告人胡某以其经济实力雄厚、经营承兑汇票贴现赚钱 被胡某赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二）民间票据中介诱发职务类经济犯罪 民间票据中介 ...
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手段取得银行资金的，代表银行意志的电脑系统全程参与其中，其行为构成诈骗罪而不是盗窃罪，郝景文罪不至死。郝景文因犯盗窃罪（金融机构）被判处死刑， 广泛争议是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑良 ...
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