二）国内犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款 国内一些贪官污吏及其他犯罪分子利用金融监管的漏洞，将非法所得转移到境外，以掩饰犯罪痕迹和逃避司法制裁。例如，1989年中国警方曾成功地 职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一张金额为87万美元的汇票汇出国外，通过向几个国家和地区的银行转款后， ...
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通知（工商公字[1994]第175号）和1998年《关于保险公司违法经营保险案件非法所得计算方法问题的请示》（工商公字[1998]第240号）中均强调对违法所得 管理法》的其他相关规定，除没收违法所得外，还要并处违法生产、销售药品货值金额五倍以下的罚款，同时还要面临其他如撤销批文、责令停产、吊销证照等 ...
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有极强的隐蔽性和侦查技术手段的欠缺，司法机关在有限的期限内无法收集到非法所得的确凿证据，为防止以非法手段获取财物的行为人由于证据不足而逃避法律的制裁。 法律追究，巨额财产来源不明罪的威力就会得到充分发挥。目前腐败行为之所以层出不穷且金额屡创新高，其中一个关键原因其实可归咎于官员财产申报制度的付之阙如。 ...
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的发起人，股东在公司成立后，抽逃其出资的，责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。”和《企业法人登记管理条例》第30条“企业法人有下列情形之一的，登记主管机关可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚：（五）抽逃、转移资金 ...
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，对卖方处以买卖金额10%以下的罚款； 擅自买卖公房使用权的，买卖合同无效，没收其非法所得，并对卖方处以买卖金额20%以下的罚款； (七)擅自转租公有住房的，转租协议无效，收回房屋，没收其非法所得，并可处以转租人转租租金总额5倍以下的罚款； (八)因公有房屋修缮责任人失职，给他人 ...
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在《刑法》第213条一215条假冒商标犯罪的三个罪名中，定罪的基本标准是情节严重或销售金额数额较大，严重犯罪的标准是情节特别严重或销售金额 追诉假冒商标和盗版犯罪有如下特点：①基本上不存在定罪的数量标准，不论犯罪嫌疑人的非法所得数额或复制品数量有多少，只要存在侵犯商标权或著作权的行为，就可以认定犯罪； ...
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财产犯罪和经济犯罪的惩罚标准和尺度。犯罪数额作为表现犯罪对象经济价值的货币金额，直接反映着犯罪行为的规模及程度，是衡量财产犯罪和经济犯罪社会危害性的 或替代社会危害程度。犯罪的可罚性在于其社会危害程度，而非法获利或非法所得数额只能表明犯罪人通过犯罪活动所获得利益的大小，并不能直接体现犯罪客体遭受损害 ...
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财产犯罪和经济犯罪的惩罚标准和尺度。犯罪数额作为表现犯罪对象经济价值的货币金额，直接反映着犯罪行为的规模及程度，是衡量财产犯罪和经济犯罪社会危害性的 或替代社会危害程度。犯罪的可罚性在于其社会危害程度，而非法获利或非法所得数额只能表明犯罪人通过犯罪活动所获得利益的大小，并不能直接体现犯罪客体遭受损害 ...
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损失情况相当复杂，而证券交易价格受到各种因素的影响瞬息万变，因此，要准确地确定赔偿金额有一定的困难。因此，受害者的损失只能通过法律特许的推定方法来计算。如 时的价格与当时证券的实际价值之差额。（4）非法所得计算法，即赔偿金额限定于虚假信息提供者的全部非法所得，包括所获的利益或减少的损失。 就上述诸种 ...
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按过错程度确定赔偿数额。一方或双方故意违法损害社会公共利益的，应当对其非法所得予以收缴上交国库。应当注意的是按照以上方法处理无效建筑工程承包纠纷过程中 前提，不管是否发生了损害，当事人都应该支付违约金。但另一方面，当事人约定违约金的金额可能与违约发生后所造成的损失极不一致造成当事人利益失去平衡，故法律 ...
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