《中华人民共和国刑法》《刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高 的，可以暂缓刑事立案。对于能够积极筹集资金，并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的，后果不严重的，可以不按刑事案件立案处理或免于刑事处罚。3 ...
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证人、受害人、共犯之间，不完全为受害人，学术和司法实践中将其称为投资人或集资参与人，不完全具有受害人获得案件进展情况信息、参与刑事附带民事诉讼的权利； 最后， 不严重的，可以不按刑事案件立案处理或免于刑事处罚。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的处理，对于能能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返 ...
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年8月29日下午，全国人大常委会通过刑法修正案（九）删除刑法199条集资诈骗罪死刑的规定。附一参考法律法规等：《刑法》、《最高人民法院关于 又新增了 “擅自发行股票、公司、企业债券罪” 、“欺诈发行股票、债券罪”，使得非法集资犯罪成为一个集合罪名。最高人民法院2010年12月13日发布，并于2011年 ...
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则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的 非法吸收公众存款罪认定中的现实分歧。 2010年最高人民法院颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条又表述为：“向社会公众即 ...
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非法吸收公众存款罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。需要说明的是，非法集资犯罪所产生的后续危害，可能成为群众性恶性事件爆发的导火线。 近年来，随着社会 则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常 ...
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适用法律若干问题的意见》 厘清认定分歧解析八大难点 □行政部门的认定意见不是非法集资刑事案件进入诉讼程序的必经程序 □放任明知吸收资金的信息向社会公众扩散属于 64条的规定属于违法所得，应当予以追缴。其次，行为人以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费 ...
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。 （二）激发社会矛盾，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡 非法集资活动参与人大部分是缺乏起码经济常识和法制意识的社会弱势群体，这些人受 的本金、利息或进入商品流通领域，犯罪嫌疑人一时难以依法严惩，经济损失难以挽回。集资群众往住就通过各种渠道如上访、新闻曝光等方式，希望引起各方面的高度 ...
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案件情况进行了专题调研, 着重就其中的法律适用问题作了研究。 一、办理非法集资类犯罪案件中遇到的法律问题 2004 年至2007 年上半年, 浙江省各级检察机关共 从事与银行等金融机构业务相类似的为赚取利息差而进行的吸储行为才是非法吸收公众存款行为, 不具有该目的的行为不构成本罪。向社会公众吸收资金 ...
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法律适用上有如下难点，同时提出对这些难点如何适用的思考意见。 中介人的追诉 非法集资有多种形式，其中之一是通过中介人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资 特定对象往往缺乏投资知识，难以承担集资款无法返还的损失风险，而针对特定对象的集资是指一些区别于社会公众具有较完善的投资理性和投资知识，抵御投资风险的 ...
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。 （二）激发社会矛盾，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡 非法集资活动参与人大部分是缺乏起码经济常识和法制意识的社会弱势群体，这些人受 ，指望将多年甚至一辈子节衣缩食省下来的“血汗钱”、“养老钱”、“养儿钱”通过参与集资活动获取较大的利润，但最终非但没有获利，反而造成严重的经济损失， ...
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