兑付先前集资的本金人民币4.56亿余元；用新诈骗的集资款兑付先前集资的高额利息人民币9450万余元；用于挥霍性投资和非法随意处分集资款人民币2.06亿 资金用于生产经营等盈利性活动，通过资本自身的增值而在一定期限内偿付投资者本金利息或者其他报酬。如果集资方根本就没有把资金投入任何可以投资盈利的实业活动 ...
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吸收来的资金再以高息转借给他人赚取利息差或进行项目投资或用于支付前期借款及高额利息、个人消费等等。如犯罪嫌疑人马希海通过成立芜湖市金海房产担保置换有限公司， 066亿元，这其中涉及其亲戚、朋友21人共1600多万元资金，因其支付利息2000多万元，加上经营亏损、借给他人的巨款不能收回，继而资金出现缺口 ...
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突破或变相突破法定利率红线的。特别提示：出借人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性，未经批准，擅自从事经常性的贷款 属于从事放贷业务。而且，虽然本案中的两笔《借款合同》未约定借期内的利息，但借款期限仅为三个月，而违约金却超出银行同期借款利率的四倍， ...
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共计664.88万元，应冲抵本金。乙公司作为用资人，采用向出资人支付高额利息，给中间人佣金的方式进行违法借贷，获取资金，属违法行为。G银行因 有过错，应承担相应民事责任。据此判决:(1)乙公司支付S公司本金3335.12万元及利息；（2）G银行应承担乙公司不能偿还本金3335.12元的20%赔偿责任。 ...
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共计664.88万元，应冲抵本金。乙公司作为用资人，采用向出资人支付高额利息，给中间人佣金的方式进行违法借贷，获取资金，属违法行为。G银行因 有过错，应承担相应民事责任。据此判决:(1)乙公司支付S公司本金3335.12万元及利息；（2）G银行应承担乙公司不能偿还本金3335.12元的20%赔偿责任。 ...
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为防止借贷双方规避法律，以违约金的方式获取高息，对借贷合同当事人既约定借款利息又约定违约金的，人民法院在借贷合同纠纷案件审理过程中应当依法主动进行审查， 的规定》有所不同，该规定企业职工集资款作为第一顺序清偿，但对违法法律规定的高额利息部分不予保护。在《中华人民共和国企业破产法》没有明确规定，而此前的 ...
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防止借贷双方规避法律，以违约金的方式获取高息，对借贷合同当事人既约定借款利息又约定违约金的，人民法院在借贷合同纠纷案件审理过程中应当依法主动进行审查， 集资行为，对于投资款要根据性质承担风险，不能作为集资款处理;其三，要明确高额利息部分不予保护。 2、企业债务纠纷问题。管理人就债权人主张的债权数额编制 ...
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则其他事由先行导致决算的进行，存续期间不再成为决算的时间标准。（２）在最高额保证的存续期间内，债权人与保证人协议终止保证合同。（３）保证人行使任意解除权。 项之规定确定。 （三）除当事人另有特别约定外，最高额保证决算前由基础法律关系所产生的债权的利息、违约金或损害赔偿金等记入被担保债权的范围是毫无疑问 ...
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调头等事由，并以已抵押的洗浴中心房产重复担保、承诺1~5分人民币不等的利息为诱饵等形式，向汪某某等不特定20人集资借款3409.2万元人民币，实际造成 无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。前述案例中，王某某以高额利息为诱饵，以洗浴中心经营活动为依托，虚构做生意需要资金周转的虚假事实， ...
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，然后制造虚假给付痕迹，采用拒绝接受还款等方式刻意制造违约，通过一系列套路形成高额债务，达到非法占有他人财物的目的。而在民间借贷中，虽然常会出现出借人从 为名行非法占有被害人财物之实。高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金，目的是为了获取高额利息。 第二，手段方法不同。（1）虚增数额的名目 ...
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