经[2001]630号征求意见函 金融机构及其工作人员不能构成非法吸收公众存款罪的犯罪主体。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采用吸收客户资金不 要准确界定非法集资与民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传，在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般可以不作为非法集资。二 ...
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。 六、擅自设立金融机构罪 擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他 财务部、信贷部、营业部、投资部等八个部门，主要经营存贷款等金融业务，共吸收个人理财存款15笔，合计人民币204.2万元，向林某武、陈某滨等人发放 ...
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存款的名义而是通过其他形式吸收公众资金，从而达到吸收公众存款的目的的行为。如有些单位和个人，未经批准成立各种基金会吸收公众的资金，或者以投资、集资 可以是单位。(二)行为人在主观上具有非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的故意。行为人一般都要千方百计冒充银行或者其他金融机构，或者谎称金融机构授权，或者 ...
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吸收公众存款罪中的公开性该如何区分？其三，对于非法吸收公众存款罪中利诱性特征的理解，一般理解为集资人向集资群众承诺以货币、实物、股权等方式对初始投资人 办法》等部门融资管理规章的规定；而未经有关部门依法批准，则通常是指设立商业银行、证券交易所、证券公司、保险公司、基金管理公司，从事公开发行股票、公司、 ...
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协议存款提前支取可能要罚息， 余额宝在银行的存款应作为一般存款，利率按同期存款利率的1.1倍计算，上缴存款准备金。现三大行宣布不接受余额宝的协议 、综合考量，这就出现了互联网金融方面监管立法相对滞后的状态。互联网金融 对商业银行法、证券法、票据法、担保法等法律都提出了新问题，立法机关必须对互联网金融 ...
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。引起公众哗然的是：若按一审法院的社会情理，每个人都有可能承担另一个人40%的损害赔偿。社会秩序由伦理与法律共同维系，法官在自由裁量时所依据的 ，并提出一些新的看法。比如ATM自动取款机事发时到底出现了什么样的故障，广州市商业银行能否提供原始数据，并通过这些原始数据推断出确实是取1000元只显示1元。 ...
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在法定情形下，也可以不移转占有，而允许当事人继续占有和使用，这种情况一般是指当事人提供了担保或作出了承诺。例如，《德国刑事诉讼法》第111.c 其他权能，所有权人仍然可以该物品为标的参与其他民事经济活动，例如冻结当事人在银行的存款，并不影响其对利息的收取，因为这时权利人仍然享有收益权（除非最后法院判决 ...
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1）商业银行是经营主体。有学者将商业银行等定义为企业性社会中间层类的经济法主体，认为它不同于一般企业，其经营的商品是货币以及与货币相关的服务，具有中介 ，在在总行授权范围内自主地、以自己的名义开展吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务。此外，商业银行分支机构还可以作为独立的民事诉讼主体参加诉讼。《民事 ...
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罪的规定：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 存款，扰乱金融秩序，涉嫌存在下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众 ...
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的功能更多地依靠资本市场承担。非银行化则是指原来采取活期存款形式的金融资产纷纷逃离商业银行这个重要的金融中介，转而流向非银行金融中介和证券市场。[7]（ 的恶意并购盛行，公司治理的生态环境急剧恶化。由于恶意并购所开出的收购价格一般远远高于目标公司的市场价值，所以分散的中小股东往往很难抵御诱惑，其搭便车 ...
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