汇往国外。这是指在境内保密制度很严的金融机构中开户头或用自己的银行账户，将犯罪收入通过银行汇往境外。（３）协助将财产转换为现金或者金融票据的。指帮助 我国刑法第一百九十一条所规定的洗钱罪。但是同时，从法理上讲，由于犯罪的主、客观方面范围过于苛求，造成在立法上没有很好地体现法律面前人人平等。 （二）洗钱 ...
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人名字开设的账户上，以帮助其完成揽储任务。一年后，50万元归还转入该公司账户，利息被张某取出私用。该案在如何定罪量刑产生了较大分歧，本文拟对此作分析，并 银行转入另一个银行，从对公户转入储蓄户，尽管公款的数量并没有变动，但是银行名称改变，户名也改变，虽然钱都在银行里，但事实上拆借的公款因揽储有了特殊的 ...
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它一方面要求进一步完善信息披露制度，另一方面要求加强对发行人实质条件的查验和审核。但是，与注册制[19]相比，核准制依旧较侧重于政府的审查权力，以致于 的不特定的公众投资者起诉证券市场违规者并要求民事赔偿的权力，二是调查银行账户和电话记录的权力[20].当前不少违反信息披露制度的上市公司，隐瞒信息以便 ...
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政府及其工作人员也是如此。从法治的要求来看，这本不应该是一个问题，但是“过错责任”到了政府这里却打了折扣。在政府主导的市场经济体制改革的过程中， 2700亿元人民币和1999年通过四家金融资产管理公司剥离1.4万亿元银行不良资产，都没有通过财政预算形式提请全国人大审查批准。 [⑥] 参见常健、饶常林： ...
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，也是由国家有关部门直接确定。作为不良资产剥离收购的主体双方——银行和金融资产管理公司没有任何意思自治的余地。其三，不良资产剥离收购价格并非是实行等价交换 转让的协议》虽然约定有“保证所移交债权的真实，合法，有效。”字样，但是，建行又通过其他方式告知受让人转让的权利性质为“呆帐”，权利瑕疵已毫无保留的 ...
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可谓是最早引用了“虚拟币”这个概念，最初目的是为解决小额电子支付的麻烦及银行账户泄密的危险，方便用户购买公司推出的一系列虚拟产品。随着网络进一步发展，拥有“ 上与现实世界具有一定的隔离性，即大多数在虚拟世界中才能够体现其使用价值，但是，由于网络虚拟财产体现了人类劳动和金钱的付出，所以其价值也可以用现有 ...
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：法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。 （2016）苏0382民初 合同中常常会约定，保证人在贷款银行开设有账户，一旦债务人逾期偿还银行贷款，贷款银行就有权从保证人在贷款银行开设的银行账户中直接划扣逾期贷款本息 ...
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来源于新闻网站，文中人物均为化名】 退休后在家上网炒股，这是十分常见的事情，但是网上各种自称炒股专家炒股老师的广告越来越多，一不留意就会中了骗子的圈套。 发现，沈阿姨提供的炒股平台页面已无法正常打开。此时，戏剧性的一幕出现了，发现银行账户被冻结，骗子竟将电话打到了110指挥中心，反问民警为何冻结账户。 ...
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过客服开户了。 李某入30万金进去，但是跟着老师投资之后，发现根本就不是那么回事，买的期货都亏了，根本就没有赚到钱，李某问网友，发现网友 相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况 ...
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，为征税提供便利。实名制的实行可以参照中国人民银行《银发〔2015〕392号中国人民银行关于改进个人银行账户服务，加强账户管理的通知》和《非银行支付机构网络支付 反洗钱义务，并且要求加强央行分支机构对比特币的监管。但是，这些监管方式还是不太理想，并没有丈量好区块链技术犯罪的高风险性，太过于牵强、操作 ...
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