洗钱的技术和手段纷繁复杂，洗钱者还利用国际金融系统进行跨国洗钱。因为在国际范围内，犯罪收益可以被更有效地隐瞒或掩饰，而法律控制则相对困难。洗钱与 犯罪成员一起进入伦敦，以诸如证券管理服务、金融有限公司、信托投资公司等名义进行欺诈。上述公司不仅进行欺诈，其本身也成为清洗犯罪收益的一种工具。利用名目繁多的 ...
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的定义是，由分设在两个或两个以上国家的实体组成的企业，而不论这些实体的法律形式和活动范围任何，这些企业的业务是通过一个或多个决策中心，根据一定的决策 也独立于广东麦当劳。在2000年底北京三元公司收购广东广信麦当劳公司的广东国际信托投资公司的股份，组成广东三元麦当劳公司，也是独立于北京三元麦当劳公司的 ...
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人士不能查阅，只有合法取得对离岸公司进口监管资格的信托管理公司纔可以查阅公司的背景资料，同时，法律禁止信托管理公司对外任意泄露有关材料。8.无营业范围和 个别限制性行业，比如银行、保险、军事等，海外离岸公司的经营范围几乎没有限制。除注册地区外，公司可在世界任何国家地区开展业务及经营。9.限制少大部分的 ...
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的议事程序和议事规则，以及确保上述内容正确实施进行监督的机制。现代公司的特点是投资主体日益多元化。在投资者众多的情况下，不可能每个人都亲自去直接管理公司。于是 公司法》第8.01条（b）规定：“所有公司权力应当由董事会行使或在它的许可下行使，公司的业务和事务也应当在它的指导下经营管理；但上述一切均应受 ...
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，跟境外企业进行贸易，在全球范围内展开投资。从税务部门相关负责人方面了解到，由于外资公司的国际避税，导致我国每年在税收方面的损失超过亿元，在这之中 间业务往来税务管理规程(试行)》,其中有关关联关系的界定、关联企业的业务往来范畴、转移定价的调节方式等多个方面都比《实施细则》更加详细清楚，且对于转移定价 ...
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接触、使用和经营与外汇有关业务时有许多困难和不便。而与此同时，经营和使用外汇的便利便大多集中到外贸进出口公司、国际合作公司、国际信托投资公司等一些国有企业和事业 漏、涂改、相互不符、伪造、越权审批、或与业务范围有差异，在其职责之内应该发现，隐而不报而予以放纵的都应属明知。 C． 注意一些国家职能机关 ...
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。紧密联系产业需求，积极开展租赁业务创新和制度创新，拓展厂商租赁的业务范围。引导租赁服务企业加强与商业银行、保险、信托等金融机构合作，充分利用境外资金 完善动产抵（质）押登记公示体系，建立健全动产押品管理公司监管制度。支持符合条件的生产性服务业企业通过银行间债券市场发行非金融企业债券融资工具融资，拓宽 ...
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的大量抛售行为，为防止系统处理能力超负荷并引发故障，东京证券交易所根据其《业务规程》相关规定[8]，于1 月18 日下午2 点40 分采取了全面停止股票 ，而其对手方中国经济开发信托投资公司则坚决做多，不断推升价位。2 月23 日，一直在327品种上联合做空的辽宁国发( 集团) 有限公司抢先得知327 ...
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利益出发，以全世界市场为角逐目标，从全球范围考虑公司的生产、销售、扩张的政策和策略，以追求效益的最大化与长久的高额利润。② 跨国公司内部关系复杂而密切，在 揭开公司面纱领域，资本不足是一个相对概念，通常是指其资本与公司的业务性质和经营中必然包含的风险相比较数额非常小。如果母公司在子公司开始营业时就投入 ...
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律师事务所、会计师事务所、资产评估机构的证券业务活动，进行监督管理，等等。对于保险业的监管，保险法对保险公司的设立、业务范围、经营规则、主管机关、处罚措施 的企业整顿公示制度主要有破产法上的企业和解整顿公示，商业银行接管整顿公示和保险公司接管整顿公示，信托投资公司接管整顿公示制度等。 企业信息披露制度 ...
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