期货交易所；挪用客户保证金；不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金等。 期货公司有上述违法行为之一的，由中国证监会责令改正，给予 ，降低期货交易所化解风险的效率和机动性。因此，建议将结算担保金不得被司法查封、冻结的法律性质明确地反映在有关司法解释中。 此外，随着会员和客户 ...
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期货交易所；挪用客户保证金；不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金等。 期货公司有上述违法行为之一的，由中国证监会责令改正，给予 ，降低期货交易所化解风险的效率和机动性。因此，建议将结算担保金不得被司法查封、冻结的法律性质明确地反映在有关司法解释中。 此外，随着会员和客户 ...
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期货交易所；挪用客户保证金；不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金等。 期货公司有上述违法行为之一的，由中国证监会责令改正，给予 ，降低期货交易所化解风险的效率和机动性。因此，建议将结算担保金不得被司法查封、冻结的法律性质明确地反映在有关司法解释中。 此外，随着会员和客户 ...
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的款项有优先受偿权，各级人民法院不得对该专用帐户的专用资金进行查封冻结。 [37] 其二是出口退税托管帐户质押贷款。出口企业在出口环节缴纳的增值税、 客户提供的用于担保的证券。同时，证券公司以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户（以下简称担保资金帐户）， [43]前者 ...
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”部分披露相关信用情况。发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人以及保证人（专业担保公司除外）存在不良信用记录的，应在募集说明书“重大事项提示”中予以披露。 22、 不存在任何涉及诉讼或被司法冻结情况。 （2）登记 在私募债券发行前，出质人和质押权人（受托管理人）应当到中国人民银行征信中心办理质押登记 ...
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的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定 ...
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的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定 ...
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了解到，成都市中级法院在对申请人武某申请执行四川南方实业有限责任公司、西部牦牛产业集团有限责任公司借款合同纠纷案的执行过程中，２００８年４月２５日上午，承办法官 日内将资金转回。后经核实，资金已转到了被法院冻结的账户上。 成都市中级法院依照《民事诉讼法》的相关规定，作出对恒丰银行成都分行处以１５万元 ...
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，遗嘱执行人等。例如第三人依据“ 最高人民法院关于人民法院民事执行中查封，扣押，冻结财产的规定 “ 第十七条提出执行异议，此时第三人属于案外人，应当适用 性担保公司）提供一定比例的保证金存入债权银行作为履约担保，在保证金合同担保的银行贷款到期后，如借款人未足额偿还借款本息，银行有权直接从保证金账户扣除 ...
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出借方。这项业务成为许多经纪公司和银行的利润来源。据调查，2004年美国的证券出借额达到了1.94万亿，其中2750亿来自保证金账户。[24]WriteZhu（24） 年会日期即四月一日和年会议程。如果机构投资者在知道议程后想就其中一项投票，但很显然此时冻结出借的股票已太晚，因为任何在二月一日后出借的 ...
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