合作追赃问题上，赖案的处理并没有给出明确的答案。加拿大政府只是一度冻结了赖昌星在加拿大银行账户里的一百多万加元，而法院对赖案的历次判决也都集中于人 了一系列的空壳公司，在其他罪犯的帮助下将银行资金转入这些公司的账户和数量很大的一批私人银行账户和投资账户中。然后，在他们的妻子和亲友们的帮助下，他们将赃款 ...
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二）对没有持仓保证金的保全保证金对期货合约具有担保作用，而当期货公司在交易所专用账户中没有持仓合约时，实际意味着客户在交易所没有持仓合约，保证金就没有 提取保证金，再就剩余部分实施保全？如果采用前者，必然产生没有持仓的保证金被冻结，与客户要求提取剩余保证金无法实现的矛盾，而如果采用后者，保证金很可能是 ...
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实体，转移出伊拉克或获取的资金或其他金融资产或经济资源。 均应毫不拖延地冻结这些资金或其他金融资产或经济资源，并立即将其转入伊拉克发展基金。[17] 因此， 或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。而且由于腐败公职人员往往利用信托、前台公司和各种基金隐藏资金，很难 ...
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提供被执行人的纳税情况等相关信息；根据人民法院协助执行通知书的要求，提供被执行人的退税账户、退税金额及退税时间等情况。被执行人不缴、少缴税款的，请求法院 变更、注销登记等情况；依照有关规定，协助人民法院办理被执行人持有的有限责任公司股权的冻结、转让登记手续。对申请注销登记的企业，严格执行清算制度，防止 ...
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，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 宣传用语逃避监管，实际推介内容与宣传用语、实际经营状况不一致，刻意向投资人夸大公司兑付能力，在培训课程中传授或接受规避法律的方法，等等。 10对于无相关 ...
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、具有使用权的土地等等，拿不走但能折成价的)、现金、股权投资(上市公司股票、权证、包括金融债券、企业债券)、债权、其它应收账款、无形资产(包括 ，2016年2月底前网络查控功能上线，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融网络等方式与 ...
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的义务。通州区法院遂依法将被执行人彭某某纳入失信被执行人名单，并将其银行账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行 报销部分医疗费外，其余药费需黄某某自己负担。黄某某现为四川省岳池某公司职工，因长期病休，每月领取工资1188元，住房及门市租金24000元/年均由 ...
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银行不配合，这一所谓的控制力极强的债权是很难实现的。比如当出现银行冻结账户，大额取款不带身份证，银行自动取款机故障等情形的，债权都是难以实现的。 可能形成委托关系。其实，现实来讲，银行现有的审查一般仅限于书面审查，尤其是在公司办理集体工资卡的情况下，很难做到核实真实身份，身份证和银行卡就成为最主要的 ...
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。）。 以上8项以外的财产都是奢侈财产，然而，对上述8项免于查封、扣押、冻结的财产还可细分，第4、5、6项为人格财产，其他项为生存财产。从某种 社会和人类中的一员，通过劳动和其他活动为他人和社会提供价值，创造价值。承认奶妈公司会把人分为作为主体的部分和作为客体的部分，而且会牺牲奶妈自己的婴儿（注：参见 ...
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在完成信用卡交易后(他们往往要求将商品发往某公共场所的邮箱或者电子邮箱)，向信用卡公司提出拒付投诉，将交易费用转嫁给商户，从而非法占有交易的商品。 三、网络信用卡 以外原因而犯罪未得逞，应认定为犯罪未遂。对于上述犯罪，如果存放赃款的账户未被冻结，行为人已提取了现金或已在网络上使用该笔资金，应认定为犯罪 ...
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