银行个人帐户管理 -法学论文搜索

中华人民共和国刑法修正案（六）

造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三） ...

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指定“特定关系人”收受财物之性质认定

，但无钱购买，请求帮忙。同年，奉节县景夔针织有限公司向重庆市经信委申请了信息化管理的扶持资金。同年9月，该公司老总陈文兵得知扶持资金120万元已拨付到奉节农村商业银行奉节支行新城分理处，陈文兵通过本人银行帐户将15万元转到高何平个人银行帐户。同年12月19日，被告人卢祖国为景夔公司办理了相关拨款手续 ...

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李波律师：中华人民共和国刑法修正案（六）

造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三 ...

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操纵证券交易市场民事赔偿若干问题初探

划拨资金18.01438127亿元，並通过股票质押融资19亿元，开立792个股票帐户，进行不转移股票所有权的自买自卖68409笔，交易5555.3895万股。如果没有一个权威部门来确定某人的行为是否操纵市场行为，而是任何单位或个人都可以自行认定并提起民事赔偿诉讼的话，必将使司法权大范围地介入证券市场 ...

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中华人民共和国刑法修正案（六）

造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三 ...

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浅析储蓄存款被冒领的责任承担

赔偿责任根据中国人民银行银发[1997]363号《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定办理个人存款业务的金融机构，对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元不能以自己不能辩明身份证的真伪而将错误支付的后果转嫁到储户身上。银行只有针对出现的问题不断改进工作方法，加强工作人员的责任心，确保对储户款项 ...

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论欧盟跨国破产法

并任命清算人的共同破产程序，包括个人和公司破产。事实上，英国对注册公司的个人交易者有不同的程序，有别于欧洲其他国家的做法。在欧洲，对所有登记注册的银行任命的管理接管人来说，出售工厂像部分清算过程那样引起媒体关注，虽然他可能不得不与法国清算人合作。在意大利，不能开始附属程序，因为只有银行帐户不等同于 ...

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讨论刑法中洗钱罪的犯罪构成

漂白清洗过程。在洗钱过程中的不同阶段，犯罪分子都充分利用现代科技手段以及国家在金融管理方面的漏洞。比如，在比利时、美国，陆续出现了一些所谓的电信金融公司或的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。 7、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。 8、投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。 ...

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中华人民共和国刑法修正案（六）

造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：“（一）提供资金帐户的；“（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；“（三） ...

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