2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005 抵押或质押的标的物的价值远远低于贷款本金，企业有可能被认定为具有非法占有贷款的目的，从而面临刑事法律风险。 (2) 制定完备的风险防控方案 风险 ...
//www.110.com/ziliao/article-569347.html -了解详情
会出现集资诈骗罪一个罪名，而按第二种观点，则可能出现集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪以及其他犯罪的数罪并罚。我们认为，根据主客观相统一原则 存在共同犯罪问题。 【注释与参考文献】 [1]搜狐网。温州107人涉嫌非法集资被刑拘[EB／OL]．[20120312]．http：／／news．sohu．com／ ...
//www.110.com/ziliao/article-466375.html -了解详情
2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005 ，合同诈骗罪就是其中的风险之一。在司法实践中，对于企业十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-343384.html -了解详情
将企业经营的不可营利阶段归入明知没有归还能力而大量骗取资金的事实，推定行为人的非法占有目的。 （二）关于欺骗手段 诈骗类犯罪在犯罪客观方面要求其具备一定的欺骗 重视。从法律的角度看，规范其构成要件，区分集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期， ...
//www.110.com/ziliao/article-318159.html -了解详情
其资金融通目的。但是集资诈骗罪与一般的高息民间借贷的本质区别在于集资诈骗是以非法占有为目的骗取集资款，即没有归还意愿或者明知不能归还而以欺诈方式骗取集资款。 重视。从法律的角度看，规范其构成要件，区分集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期， ...
//www.110.com/ziliao/article-318158.html -了解详情
第313条拒不执行法院判决、裁定罪才有可能构成犯罪，但也构不成非法吸收公众存款罪。以主观意图精确区分罪与非罪从借款用途分析，如果行为人主观上 风险 放开民间金融对银行业的影响 不会很快，但是一个信号银行垄断地位和垄断利润存款的影响人才的影响利率影响市场影响优质抵押物的影响民间银行再投资的风险控制 关于 ...
//www.110.com/ziliao/article-315429.html -了解详情
最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人 、泄露内幕信息案（刑法第180条） 证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-305982.html -了解详情
无疑就集资诈骗罪的客观方面给我们提出了以下需要思考的问题。 问题之一，向非法吸收公众存款犯罪者集资，是否还有骗与被骗的相对方，是否还符合集资诈骗罪的 能够吸引这些资金的最大吸引力是高额回报。我们看到近年来发生在民营经济发达地区的非法集资案，许多资金拥有者或者本身靠吸存方式获得大量资金的人员专注于以钱生 ...
//www.110.com/ziliao/article-301675.html -了解详情
无疑就集资诈骗罪的客观方面给我们提出了以下需要思考的问题。 问题之一，向非法吸收公众存款犯罪者集资，是否还有骗与被骗的相对方，是否还符合集资诈骗罪的 能够吸引这些资金的最大吸引力是高额回报。我们看到近年来发生在民营经济发达地区的非法集资案，许多资金拥有者或者本身靠吸存方式获得大量资金的人员专注于以钱生 ...
//www.110.com/ziliao/article-301347.html -了解详情
关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让股权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，应当依据刑法第一百 人，扰乱金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。 4.关于互联网金融理财产品相关问题 互联网平台虚构借款人，在未 ...
//www.110.com/ziliao/article-656371.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务