、销售伪劣商品罪、破坏金融管理秩序罪之中，在扰乱市场秩序罪之中对合同诈骗，非法经营专营专卖物品、买卖进出口许可证等犯罪行为作了专门规定。通过此次的刑法修订， 法规，例如除上述提到的1998年12月29日的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》外，还有1999年12月25日的《中华人民共和国 ...
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外汇管理局合作,查办了大量虚开银行承兑汇票涉嫌洗钱案、国内不法分子与境外机构勾结非法转移巨额资金案,以及在福建、广东、云南等沿海、边境地区进行了打击地下钱庄的 联合社和邮政储汇机构。而《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》则适用于我国境内经营外汇业务的所有金融机构,包括证券公司、保险公司、基金 ...
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包含的内容包含进去（如最高人民法院2001年3月29日通过的将传销或者变相传销行为归入非法经营罪的范围之司法解释），无论哪种情形，都不能用事后造的这种法 年8月28日最高人民法院作出的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件若干问题的解释》，将该行为解释为非法经营罪的内容，而到1998年12月29日， ...
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的最大利润为目的，以便在竞争中求得生存和最大发展。这种生产经营目的成为经济主体采取非法手段突破竞争的公平界域的内动力。不能否认有市场经济就有经济犯罪 进行的全面、系统规定，1998年全国人大常委会发布的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，1999年到2006年发布的六个刑法修正案中大量 ...
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一些修改和补充。这些单行刑事法律是：《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》；《全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和 它们是：将刑法第174条擅自设立金融机构罪变更为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；将刑法第181条第1款编造并传播证券交易虚假信息罪 ...
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。其中《金融机构反洗钱规定》第三条：“本规定所称洗钱， 信用合作社主任邓宝驹及该社另两名工作人员麦伟平，陈锡球3人职务侵占、非法经营一案。据查明，邓宝驹等在不到两年的时间侵占了2亿多人民币。 ...
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的内容包含进去（如最高人民法院2001年3月29日通过的将传销或者变相传销行为归入非法经营罪的范围之司法解释），无论哪种情形，都不能用事后造的这种“法 年8月28日最高人民法院作出的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件若干问题的解释》，将该行为解释为“非法经营罪”的内容，而到1998年12月29日 ...
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入骗局，这些不法分子，抓住投资人一心想获利的想法，不断的向他们灌输如何通过操作网络外汇、期货、股票期权、股票配资、融资融券沪深300、A50指数赚钱的投资 合法外汇平台），以什么样的名义，只要在国内开展互联网外汇杠杆业务，不是非法经营就是诈骗。遭遇到外汇，黄金，股指，期货，贵金属，个股期权，融资融券， ...
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了网络黑平台，被业务员利诱的方式去开了户，在所谓老师的指导下操作外汇，黄金，股指，期货，沪深300，A50指数，和场外个股期权，融资融券 机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。 ◆《国务院关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99 ...
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投资机构的实收人民币自有资本金最低限额分别为5000万元、1000万元和500万元，经营外汇业务的必须同时分别拥有500万、200万和100万美元现汇的最低限额实 干涉行为等，通过公司这一壳来转移财产或谋求私利，以达到逃避债务等非法目的。这实际上会将风险全部转移给信托投资公司或者其债权人，而将利益全部 ...
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