的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对经济犯罪规定的模糊认识，将正当经营行为不当处理成为刑事犯罪，对企业和企业经营者均造成了不可弥补的损失。 诈骗罪，是指（刑法第一百九十二条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。 1、立案标准： （1）个人集资诈骗，数额在十万元以上的； ...
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双方毫无欺骗，一个愿卖，一个愿买，实际上是出售。十、关于集资诈骗罪数额的认定如何计算和认定集资诈骗罪的犯罪数额，有三种观点：一是按集资款全额认定；二是按 判处罚金刑的，应按各罪所判的罚金总和确定应当执行的数额。（二）关于非法金融机构、非法金融活动的处理问题。大家认为，一些地方未经中国人民银行批准，乱批 ...
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较大的资金不能返还之后果，则行为人具备下列情形之一的，应当认定行为人具有非法占有目的：（1）在非法集资等案件中，行为人以支付中间人高额回扣、介绍费或提成等 诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪。对单位实施这五种犯罪的处理，法律有明确规定，即实行双罚制，对单位判处罚金，并对其直接 ...
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不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。这一规定有利于公检法三机关在打击和处理涉众型非法集资犯罪时能够更好地协调一致、互相配合。 2．对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理； 3． ...
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的时期，由于其涉面广、危害大、隐蔽强等特征，如果能早预防，早发现、早处理就能及时控制犯罪嫌疑人，有效降低犯罪侵害程度，最大可能保护人民的财产安全 防范意识，远离涉众型经济犯罪”为主题，主要围绕预防非法集资、电信诈骗、食品药品安全、传销等年末岁尾常发生的涉众型经济犯罪活动，大力宣传国家有关法律法规，运用 ...
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定原则。罪刑法定原则不仅要求对某行为的定罪具有法律依据，而且要求对某行为的处理适用最准确、 最符合立法原意的法条。也就是说，不能因为对某行为 的客观构成要件行为是“使用诈骗方法非法集资”，对其中的“诈骗方法”并无限制，当然包括使用虚假的票据、金融凭证、信用证、有价证券作担保这种方法；而票据诈骗罪、金融 ...
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银行法，但该法并没有对其含义进行界定。近年来，非法吸收公众存款罪的扩大化很大程度上是因为许多案件不考虑集资的性质和目的，无视企业或个人吸收资金是以放贷 ，一般不危及社会秩序和他人生命权，因此对于数额不大情节轻微的一般性犯罪行为可以施行非犯罪化或非监禁化处理。这既符合罪责刑相适应原则，也避免了短期刑具 ...
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持有、使用假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、变造 企业必须正确处理好国家与地方、全局与局部、长远与眼前利益的关系，自觉地服从国家宏观调控。其次，尽快制订出台《社会集资管理条例》，将社会集资的对象、 ...
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，梁某等人远赴天津建设分厂，迷惑投资者降低其防范意识，最终达到其非法集资的目的。由此不难看出经济发展新常态背景下，不法分子不断地分析并研究当前经济形势 应注意的问题 1.情报导侦系统不健全 情报导侦系统对涉众型经济犯罪的预防、侦破与处理工作具有重要意义，但目前很多基层经济犯罪侦查部门由于人员不足、观念 ...
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以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；（四）其他情节严重的情形。23.集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人诈骗数额在10万元以上不满30 他人不报、缓报、谎报情况，导致重特大事故危害结果继续、扩大，或者致使抢救、调查、处理工作延误的；（八）严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；（ ...
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