经营等实际发生的经济业务进行了扭曲变形。假业务为会计假账的原始根源所在。在众多骗取上市资格的公司中，最常用的舞弊手法就是通过虚构销售业务，从而夸大销售收入，来达到虚 证监会原主席周道炯曾经深有体会说过：中国企业的会计，实在难做得很！去银行贷款，要将资产做大；去税务所交税，要将收入做小；向上级邀功，需将 ...
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刑法第193条类似于以下规定方式：以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取银行或者其他金融机关的贷款，数额较大的，处。下列方法通常属于欺骗方法：(一)编造 用语减少，普通用语增多。这种做法是否完全合理，也值得关注。 法律由文字表述。罪刑法定主义要求实行成文法主义，因为文字不仅可以表述理念，还可以固定下来并使 ...
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产生非法占有目的,实施隐匿帐目、抽逃资金等行为,拒不返还的,应以诈骗犯罪(贷款诈骗罪或合同诈骗罪)定罪处罚。 3.行为人的租赁。租赁也是只转移财产使用权而不 ,同时认为第三人没有实际控制该财物而将遗忘物占为己有的,成立侵占罪。例如,行为人到银行办理业务,将其他客户实际遗忘在拒台上、但在行为人看来尚为物 ...
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的培育作用。但现行法律关于公司的成立限制商誉作为出资方式以及银行法中限制信用贷款的规定 [20]，都会间接导致社会信任度的降低，面对现实中存在的把商誉作为 罪，生产、销售伪劣商品罪，骗取出口退税罪，假冒注册商标罪，假冒专利罪，侵犯商业秘密罪，非法经营同类营业罪，侵占罪，伪证罪等等） [17] [美] ...
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其以超过信用卡上预留资金的额度使用信用卡支用款项获得短期、小额贷款进行消费的行为。信用卡透支的实质是发卡银行向持卡人提供的一种消费信贷，但发卡银行 采取弄虚作假、私刻印章、伪造证明、证件或盗用、冒用他人印章、证件等欺诈手法骗取银行信任，从而领取并持有信用卡。对骗领信用卡透支诈骗的行为能否以信用卡诈骗罪 ...
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转化的可能，如过去将骗取贷款用于生产未归还而产生的争议界定为民事争议，但在2006年6月通过的刑法修正案（六）新增的骗用贷款罪，则将该种不 部分的审理应服从于刑事部分的审理为由而对民事部分不予受理或裁定驳回起诉。如银行审查不严导致存款被犯罪分子冒领；停车场疏于管理致使停放的汽车被盗窃；雇员为雇主服务 ...
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按照非法经营罪的规定酌情从重处罚。 02 与其他犯罪择一重罪处罚的情况 为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、 牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人；有的以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款；有的则可能在未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式，向 ...
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转型期，金融抑制政策的负面效应日益凸显。在金融抑制政策下，中小企业由于难以获得银行贷款，不得不求助于民间借贷甚至高利贷，由此滋生了非法集资犯罪的高发。与此同时 等在内的合法融资活动无须有关部门批准；获经批准并不一概合法，违法批准、骗取批准的集资行为仍属于非法集资；对于法律已有明确禁止性规定的行为，没有 ...
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；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付 构成非法吸收公众存款罪的犯罪主体。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采用吸收客户资金不认账并将基金用于非法拆借、发放贷款，构成犯罪，依照 ...
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，借条或者合同上写本金2000元。也还有出借款走银行的还款方式，和借款人一起到银行取款后，拿走现金，保留银行流水作为证明。 3、借期如何计算？ 一般按日 黑社会性质组织罪、高利贷逼债时引发的故意伤害罪、非法拘禁罪、故意毁财罪、破坏生产经营罪、强制侵入住宅罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、 ...
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