许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。构成要件（一）客体要件本罪 本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不 ...
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应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)个人集资诈骗数额在30万元以上，单位集资诈骗数额在150万元以上为数额巨大，处五年以上十 其他严重后果的。 (二)具有下列情形之一的，应当认定为情节特别严重： 1.个人非法经营数额在200万元以上，或者违法所得数额在40万元以上的； 2.单位 ...
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之一的，属于“数额巨大或者有其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法 应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。二)个人集资诈骗数额在30万元以上，单位集资诈骗数额在150万元以上为“数额巨大”，处五年以上十 ...
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年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额达到一百万元或者吸收对象达到一百人或者给集资参与人造成直接经济损失五十万元的， %以下。（五）有下列情形之一的，可以减少基准刑：1. 全额退还所有集资参与人本金的，减少基准刑的30%以下；2. 具有其他可以从轻处罚情形的， ...
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了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 的信息，在互联网时代成为公开信息。这些信息的汇集和积累，结合借款人的个人信息进行量化处理后，能够形成用户的行为轨迹，有效缓解互联网时代借贷双方信息 ...
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了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 的信息，在互联网时代成为公开信息。这些信息的汇集和积累，结合借款人的个人信息进行量化处理后，能够形成用户的行为轨迹，有效缓解互联网时代借贷双方信息 ...
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保障机能。所谓社会保护机能，是指刑法通过惩罚犯罪保护国家、社会公共利益和公民个人的合法权益；所谓人权保障机能，是指刑法通过规定什么行为是犯罪并给予何种 犯罪可以视为不影响行为性质的手段。如利用网络煽动颠覆国家政权的，利用网络集资诈骗或者非法吸收公众存款的，利用网络侮辱、诽谤他人的，利用网络实施诈骗的， ...
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国务院《非金取缔办法》第5条规定了未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。而现行刑法和商业银行法只是规定了 。 [13] 同前注⑤，方也媛文。 [14]参见史进峰：《三类P2P平台涉非法集资，资金池业务首当其冲》，《21世纪经济报道》2014年4月22日第 ...
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。多数机构很少以机构名义开展核准范围内的业务，而是由其从业人员以个人或亲友名义开展融资放贷业务。龙湾区法院审理的民间借贷纠纷案件中，约有 受理的高达115.7606亿元的民间借贷纠纷诉讼标的额，还是公安机关立案侦查的涉嫌非法集资类刑事犯罪的金额，最终还是能够挽回相当一部分损失的，暂且以法院60%左右的 ...
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关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》中规定：个人、国营单位或集体经济组织采取合同的方式骗取财物，应以诈骗罪追究刑事责任。[3] ，骗取集资款的手段。具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使 ...
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