2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在 退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。 人民法院对涉案财物依法作出 ...
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定罪处罚。而2006刑法修正案(六)增设“骗取贷款罪”，弥补了司法实践中认定“以非法占有为目的”比较困难，致使社会上大量骗取银行贷款的行为难以被追究刑事责任，而 是《刑法修正案（六）》新设罪名。刑法第175条规定的多种犯罪之一，“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行 ...
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贷款诈骗罪（一）法律条文《刑法》第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑 规范罪名是“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”（一）法律条文刑法修正案(六)规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者 ...
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颇有微词，主要理由就是，刑法已经有了一个贷款诈骗罪，虽然该罪要求以非法占有为目的，但已足以保护金融机构的贷款安全，在该罪之外再设立一个不需要 能如期归还，这些存在“虚假成分”的材料则将成为骗取贷款的“罪状”。实践中，以“借用他人名义”贷款，“虚构资金用途”、“改变资金用途”、提供“虚假财务报表”等均有 ...
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死刑处罚，删去刑法第一百九十九条，不再适用。（2）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 最高人民法院2017年发布的《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》中有关非法吸收公众存款罪的量刑规定如下：（1）构成集资诈骗罪的，可以根据下列不同 ...
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的一个环节，应当将其放在诈骗罪整个行为链条中进行解释。诈骗罪是行为人基于不法所有目的实施欺诈行为，[25]使被害人产生错误认识，进而基于该错误认识形成错误判断，从而 还是也包括公开夺取，尚有不同看法，但总体而言，认为盗窃罪是指以非法占有为目的、秘密窃取他人财物之定义，应当还处于通说之地位。 笔者认为， ...
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） 裁判理由：针对检察机关的抗诉理由及辩护人的辩护意见，本案争议的焦点在于马驰主观上是否具有非法占有的故意。经查，现有证据不足以证实马驰主观上具有非法占有的 ）从购油合同的履行情况无法判断杜某、马驰是否具有非法占有的故意。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为 ...
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十四条的规定定罪处罚。 信用卡诈骗罪的概念与构成 信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。 信用卡诈骗罪的构成要件 的信用卡而使用，如果行为人将伪造的信用卡出售或者单纯伪造信用卡而没有使用的，以伪造、变造金融票证罪处理。 对自己伪造信用卡又使用的行为定性学界存在争论 ...
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吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （ 被用于购买豪车、投资酒吧、彩票及赌博等等。 法院审理认为，邵某以非法占有为目的，违反国家有关规定，未经批准，虚构集资用途，使用诈骗方法向社会不 ...
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5万元的售房款未能收回。南京市中级人民法院认为，被告人周有文、陈巧芳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取卖房人财物，数额特别巨大，其 既侵害借款人的房产所有权，又损害资金出借人的财产权利，故借款人和资金出借人均为该案的被害人。[10] 这里应当指出，以上分歧意见是围绕着谁是被害人这个问题展开 ...
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