公私财物的所有权”， [1]即将“以非法占有为目的”视为盗窃、诈骗等取得罪故意的内容；具体到信用卡诈骗罪中，将“超过规定限额或规定期限透支，并且经发卡 出发，对其所透支银行的款项完全可以采取民事途径来解决，认定其构成信用卡诈骗罪的做法对当前构建和谐社会是不利的。 二、如何正确认定“持卡人” 恶意透支 ...
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极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播 的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体，对贷款诈骗、保险诈骗、有价证券诈骗和信用卡诈骗没有规定，那么这是否意味着单位就不能 ...
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转化为现实的财产占有，这种使用行为只是诈骗罪的自然延续。在这种情况下，对其中的诈骗行为的法律评价能够包含对冒用行为的法律评价，仅以诈骗罪一罪论处即可，而不宜 ，只有当犯罪行为不存在主从行为时才存在法条竞合的问题。本案中吴某采用诈骗的手段获得张某信用卡密码，即掌握了卡内财产的控制权，其主行为是诈骗行为， ...
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本质上仍应当属于妨害司法秩序的犯罪。 【关键词】虚假诉讼 诉讼欺诈罪 诈骗罪 三角诈骗 妨害司法秩序 一段时间来诉讼欺诈行为在我国有愈演愈烈之趋势，在司法实践中 的行为，均为三角欺诈的典型情形。(24)事实上这一论断曲解了诈骗人与信用卡诈骗或票据诈骗罪中的商业银行或者特约商户和被害人之间的关系。目前， ...
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的情况下，很少被追究刑事责任。 五、信用卡诈骗罪 信用卡诈骗罪，是指（刑法第一百九十六条）进行信用卡诈骗活动的行为。 1、立案标准： （1）使用 ：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后， ...
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妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中明确了恶意透支属于信用卡诈骗犯罪行为，并对信用卡恶意透支构成犯罪的条件作了明确的规定。(这是我们始终在 人民代表大会第五次会议于1997年3月14日修订的刑法(即第1次将信用卡犯罪纳入中华人民共和国刑法的那部刑法，以下简称刑法或称1997年3月14日 ...
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的是，根据上述论述，即使刑法条文没有明确规定，根据相关的刑法基本理论，对于盗窃信用卡并使用的行为也应该按照盗窃罪一罪定罪处罚。所以刑法的这一规定属于注意性 构成信用卡诈骗罪。显然，某甲主观上讲伪造信用卡作为信用卡诈骗的手段，且该方法通常用于信用卡诈骗，因此此处某甲的行为应认定为是牵连犯，按从一重罪处罚 ...
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（三）值得关注的几个突出问题 1.与信用卡使用关系紧密。95件民间借贷案件中，有30件是信用卡诈骗案件，这与信用卡诈骗案件在金融犯罪案件中所呈现的高发 案件中作案人归还欠款，出借资金的重要融资渠道。此外，其他一些民间借贷案件也与信用卡有着间接联系。如袁某某非法吸收公众存款案中，袁某某从他人处借得信用卡 ...
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元以上的。第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。第 ;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 (四)非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二 内容说明如下: 折叠制定背景 近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发。一些不法分子结成团伙，设置窝点，精心设计骗局，通过拨打网络 ...
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