挪用。 二、2014年7月15日，唐山中院作出执行裁定，冻结被执行人B公司所有的在C公司名下的银行存款1100万元。 三、后C公司连续提出执行异议（唐山 。可见，在建设工程施工合同等具有持续性给付义务的双务合同履行过程中，双方资金往来频繁，事实上不可能在尚未结算时准确认定到期债权利益的最终数额。相应地 ...
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例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在争议，后来公安机关将 组织架构和管理问题；公司的利润来源以及分配问题；第三方支付平台以及出入金、银行流水、资金流向的问题；网络平台的后台操控以及插件的问题；涉案公司的业务开展 ...
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人员在公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用或借贷给他人，数额较大的或进行非法活动的，应当 。例如公检法等司法机关在刑事诉讼过程中，私自挪用或处理犯罪嫌疑人、被告人被扣押、冻结的赃款赃物及孳息等，依《中华人民共和国刑事诉讼法》第104条规定，应按 ...
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财产保全针对的应是涉案的对方当事人的财产，而信用证项下的资金属于作为案外人的银行，这不符合财产保全的相关要求。因此，该类禁令的属性应当与 的受款权利。除此之外，1997年最高人民法院公布的《关于人民法院能否对信用证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》(法释[1997]4号)，1998年全国经济审判制度 ...
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的社会本位理念，新《破产法》设立了破产重整的申请制度、担保限制制度、自动冻结制度、分组表决制度以及重整计划的法院批准制度。为确保这些制度的实施，法院 信奉自由市场经济的杰克逊总统关闭国有的第二美国银行，银行停止放贷，提前收贷，引起一场重大的金融危机。大批债务人资金链断裂，陷入资不抵债的破产困境。而这次 ...
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或拘留。依据《民诉法》第217条。 二、 法院有权查询、冻结、划拨被执行人银行存款。依据《民诉法》第218条。 三、 法院有权扣留、提取 部门或开办单位在所接受的财产范围内承担责任。 82.被执行人的开办单位已经在注册资金范围内或接受财产的范围内向其他债权人承担了全部责任的，人民法院不得裁定开办单位 ...
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人员在公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用或借贷给他人，数额较大的或进行非法活动的，应当 。例如公检法等司法机关在刑事诉讼过程中，私自挪用或处理犯罪嫌疑人、被告人被扣押、冻结的赃款赃物及孳息等，依《中华人民共和国刑事诉讼法》第104条规定，应按 ...
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、划拨措施，从而使执行成功。事实上被执行人有存款，但查询不出其开户银行和存款的下落，冻结、划拨就无法着手。因此，查询是执行存款最为重要的手段。 在司法 ，有些被执行企业为了逃避债务，故意不提供财务帐簿或搞乱财物，借机隐瞒资金及存款。对此，可以邀请审计部门对被执行人的财产状况进行审计，利用审计人员对财务 ...
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(2001年9月30日 证监发〔2001〕119号)、《关于执行客户交易结算资金管理办法若干意见的通知》(2001年10月8日 证监发〔2001〕121号 》（2004年4月8日 财政部、人民银行、证监会 财库〔2004〕17号）、《关于做好申请人民法院冻结资金账户、证券账户工作的指导意见》（2005 ...
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方式逃避执行，使债权人的权利不能实现。而如果实行自然人破产制度，就可以全面冻结债务人的财产，根据公平合理的原则予以分配，从而保证债权人的利益。实践中，由于 利率的办法。这不仅会加剧企业融资的困难，对面临资金困难的企业甚至会发生雪上加霜的后果，尤其是将来外资银行会大量进入中国，劳动债权优先于抵押权受偿的 ...
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