担保业务保证金管理要求 -法学论文搜索

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)(2020最新修正全文内容)

相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当担保金的，人民法院不予支持。有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能 ...

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最高人民法院指导案列

》第七条的规定，可以予以备案；2.杭州小拇指公司主要负责“小拇指”品牌管理，不直接从事机动车维修业务，并且拥有自己的商标、专利、经营模式等经营资源，可以开展字第72号；深发行还以与安信证券部、安信公司存在担保借款纠纷，拆借资金合同和保证金存款协议纠纷为由，于2000年3月10日，同时向深圳市罗湖区 ...

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最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）

相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当担保金的，人民法院不予支持。有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能 ...

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违规民间票据活动的刑法应对

低风险业务，有的银行甚至不再将其纳入企业的授信额度。各银行办理承兑业务时，保证金是以定期存款的形式存于银行，承兑行既可完成存款考核指标，又可银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》的文件，该文件指出：经征求中国银行业监督管理委员会意见，此类与他人合谋注册成立空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开 ...

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最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定

相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当担保金的，人民法院不予支持。有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能 ...

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用人单位劳动合同法操作实务精解与应对

可立即解除劳动合同，并不予经济补偿。3、禁止要求员工提供担保、禁止收取“风险抵押金”对用人单位用工管理带来的影响及应对措施◆ 法律的禁止性规定劳动合同法规定：用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金（物）。劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动 ...

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论债权的破产取回

取回权。在前述债权的让与担保、证券经纪等交易安排中，破产债务人受让有关债权或取得有关资金时所附带的前提性条件是其只享有管理的权限，不得擅自将有关款项债权（针对行纪人为委托人利益所设定的债权或购买的标的物）；投资人对证券公司的保证金、委托理财资金债权；依代偿取回权制度而取回的侵权或违约损害赔偿债权；依 ...

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最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）

相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当担保金的，人民法院不予支持。有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能 ...

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空白罪状补充规则的适用

机构作为担保保证金及监管费，其余的大部分款项分别被陈某、傅某用于归还其个人债务。此后由于该公司无法归还到期借款，银行向作为担保人的金融担保机构要求承担担保《商业银行法》第52条规定：商业银行工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为：（三）违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款 ...

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淘宝新规是否违反了反垄断法？

交付保证金和年费。同一天，淘宝商城发出官方声明《淘宝商城总裁逍遥子就商城管理体系升级致商家的沟通信》（以下简称"沟通信"）[5]，就《招商标准》出台，是否表明之前的标准的确过高？也就是：之前要求商户在2012年交纳的保证金的额度已经超出了打击"卖假"行为的要求？就其目的而言，不成比例。回答：也许是 ...

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