、擅自发行股票、公司、企业债券罪 擅自发行股票、公司、企业债券罪，未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、 企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后 ...
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的立法所吸取、采纳，这对于尽量使用经济规范手段和行政处罚手段快速、有效的处理有关经济违法行为甚至犯罪行为，努力缩小刑事打击面提供了法律支撑，这不仅仅是刑法经济的 期待。 实践的需要是理论创新的源泉。现实司法实践中诸如涉税犯罪、信用卡诈骗犯罪的有关处理理念所彰显的条件性出罪机制作为一种新的实践，其产生、 ...
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，绑架罪的被害人本身一般不能直接交付财物，行为人需要通过被绑架者的近亲属或有关人包括亲友等勒索财物；而在抢劫罪中，行为人以绑架方法使被害人交出财物。 财物。行为人实施这类金融工具的抢劫后都会采用暴力或胁迫的方式，要求被害人告知信用卡或存折的账号和密码，然后再到金融机构领取这笔现金。 由于可以把知悉密码 ...
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风险的累积。据央行日前发布的一份报告显示：截止到2009年三季度末，我国信用卡逾期半年没有偿还的信贷总额已经达到了74.25亿元，同比增长了126.5%， 按时归还的行为，持卡人没有接到有关通知或者文书，过了一定的期限没有归还的，则不属于恶意透支。 这个《解释》，无疑厘清了信用卡透支的界限，让恶意透支 ...
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黄金规则 历史解释 体系解释 目的解释 目录： 一、法律解释的方法的研究意义 二、有关法律解释的方法的研究概况 三、法律解释的方法的定义 四、五种常见的 说法？我国刑法学家张明楷在《诈骗罪与金融诈骗罪研究》中写道：如果行为人盗窃信用卡但不使用，那么，被害人就不会遭受财产损失，故不能认定行为人盗窃了 ...
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，绑架罪的被害人本身一般不能直接交付财物，行为人需要通过被绑架者的近亲属或有关人包括亲友等勒索财物；而在抢劫罪中，行为人以绑架方法使被害人交出财物。 财物。行为人实施这类金融工具的抢劫后都会采用暴力或胁迫的方式，要求被害人告知信用卡或存折的账号和密码，然后再到金融机构领取这笔现金。 由于可以把知悉密码 ...
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国际金融交易中，亚洲的一些国家的中央银行被民间金融机构击败的情况，应该引起亚洲有关国家政府的极大关注，因为，中央银行如果对本国的货币币值失控，对本国的货币 更重要的是电子高科技在金融领域运用的广泛程度与深入程度。相比之下，我国的信用卡发行相当分散，都是小规模的经营，效益不高，在国际上也没有竞争力。支票 ...
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这个学说得到了当今许多学者的支持和发展。[43] 进入八十年代，日本消费者破产和信用卡破产的问题十分严重。如1984年全国各地法院受理的破产申请数有二万六千 ，被日本法学家认为是世界上少有的立法之例。[49]根据该法草案初稿的说明和有关学者的研究，该法采用免责主义的理由可归纳为：债务人在破产的情况下， ...
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）保证人的民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：“发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。”中国银行《长城 要求提供的有关资料交发卡银行，并按发卡银行的要求提供担保（担保方式包括：保证及保证金存单质押）。发卡银行为符合条件的申领人开立信用卡账户， ...
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一下现有金融犯罪研究著述中涉及到的、有关金融犯罪中的想象数罪与法条竞合的学理观点。有学者认为，盗窃他人信用卡并据此骗取财物的行为，“既触犯刑法 就本案而言，鉴于票据诈骗罪虽然没有行为的前提条件限制，即法条上虽然对本罪没有关于是履行合同还是一般性地购物付款抑或清偿其他债务的限制性条件规定，但事实上，实践 ...
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