犯罪行为罪，招收公务员、学生徇私舞弊罪，徇私舞弊不移交刑事案件罪，违法提供出口退税凭证罪，徇私舞弊不征、少征税款罪。 第三十条 监察机关依法调查公职人员在行使 ，根据工作需要，按规定报批后，可以依法查询、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。 第一百零五条 查询、冻结财产时，调查 ...
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拼装或者组装的；或修改发动机号、车辆识别代号的；或更改车身颜色或者车辆外形的；或提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； 等方式，冒充被害人亲属，以亲友出车祸急需借钱救治等理由，诱骗被害人向其指定账户汇款。实施诈骗二起，骗得6.5万元。 法院认为，罗某成、罗某胜以 ...
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。 第三人恒达路桥公司提供的证据材料有：恒达路桥公司向二原告付款或转账的凭证7份，证明该公司支付给二原告工程款的情况。 庭审中，对原告陈虎、范景民 载明的款项不能证明是给二原告的，不能作为定案的依据使用。2013年6月份之前汇款方式是叶县项目部将钱汇给恒达路桥公司，恒达路桥公司将钱支付给二原告，属实 ...
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，不成立盗窃罪。[43]台湾学者黄惠婷也认为，抓住他人赛鸽后让物主汇款的行为，成立恐吓取财罪。[44] 我国司法实践中对于盗窃车牌勒索财物案件， 该凭证所记载的财产丧失，但一般来说也是值得刑法保护的。[61]只有在骗取债权凭证的同时导致被害人财产损失的，才宜认定为诈骗罪。[62]笔者认为，借条是债权 ...
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金融业务范围（信用合作社可以办理存款、贷款和结算等业务；邮政企业可以办理邮政储蓄、汇款业务）。[3]该法还通过增设刑事责任来保护这种垄断的金融经营，其第79条 ）、贷款诈骗罪（第193条）、票据诈骗罪（第194条第1款）、金融凭证诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第 ...
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本规定。第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证 （一）以现金支付的，自借款人收到借款时；（二）以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时；（三）以票据交付的，自借款人 ...
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原件自己偷偷保存，或者是拿到公司赔付相关信息盖章资料（里面清楚备注赔款金额，时间，汇款方式等），再给合同。4、被辞退有没有工资？什么时候结？被辞退，也 向法院起诉，需留好证据（工资条、考勤记录、工作证、邮件、同事证言等等越多凭证越好）。申请劳动仲裁期间，不耽误劳动者去新单位工作。11、被辞退，年假怎么 ...
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原件自己偷偷保存，或者是拿到公司赔付相关信息盖章资料（里面清楚备注赔款金额，时间，汇款方式等），再给合同。 4、被辞退有没有工资？什么时候结？ 被辞退， 向法院起诉，需留好证据（工资条、考勤记录、工作证、邮件、同事证言等等越多凭证越好）。申请劳动仲裁期间，不耽误劳动者去新单位工作。 11、被辞退，年假 ...
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民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定，原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其 成立？ 1、以现金支付的，自借款人收到借款时； 2、以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时； 3、以票据交付的，自借款人依法 ...
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存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。 说得简单点就是货币之间的汇率兑换，汇率是一直在 ，资金变大就容易卷款逃跑，平台网页到时候可能都打不开了。3，资金汇款方向：如果是汇入个人账户或者内地账户，那么绝大多部分就是黑平台了，这个很好 ...
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