处理步入了正确的处理程序和固有的诉讼轨道，也使案件民事行为和经济活动所形成的民事法律关系以及涉嫌刑事犯罪所形成的刑事法律关系，在受不同的法律规范调整 民事责任。民法通则第四十九条规定，企业法人超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的，既可以对构成犯罪的法定代表人依法追究刑事责任，同时法人仍应承担 ...
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营造清朗网络空间。四是充分考虑经济下行和疫情影响等因素，对“职业放贷人”采取非法手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务，不法分子通过虚增借贷金额、恶意 做法，办理上游犯罪案件时要同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，上游犯罪共犯以及掩饰、隐瞒犯罪所得、非法经营地下钱庄等行为同时构成洗钱罪的，择一重罪依法从严 ...
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兵，男，1964年12月13日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省天门市。因涉嫌集资诈骗罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。辩护人李 获得环宇纺织品市场经营权所欠债务，实质上就是用于生产经营行为，不能因为其用于偿还债务就认定其具有非法占有目的。甘宇兵也不符合没有归还能力而大量骗取 ...
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是20世纪60年代最先出现在美国的一种商业欺诈经营行为。 《中华人民共和国刑法》第224条之一对参加非法传销活动行为进行界定：组织领导传销活动是指组织、领导以 说服法官的能力均是检验一名优秀律师能否成功辩护的因素。 15问：如果因涉嫌非法组织传销犯罪被抓后，委托律师需要带什么资料？ 答：根据法律规定， ...
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活动而借款的双方违法借贷行为，还面临依法被处以罚款或拘留制裁的风险。 就企业间的借贷而言，对不具备从事金融从业资质，但实际经营放贷业务、以放贷收益 发行股票、公司、企业债券罪。 为了有效清除行业的害群之马，并预防P2P网贷平台涉嫌非法集资的法律风险，P2P网贷公司应坚持中介平台的地位，不参与借贷交易， ...
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黑组织所涉嫌从事的开设赌场、敲诈勒索、串通投标、骗取贷款、故意伤害、非法拘禁、非法买卖枪支、非法经营、寻衅滋事、骗取贷款等等多项违法犯罪行为，文 法庭认定组织存在的话，文某某符合一般参加者的特征。 二、关于指控文某某涉嫌故意杀人罪 辩护人及被告人文某某对公诉机关指控被告人构成故意杀人罪的定性和基本事实 ...
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以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第十二条 [非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)]国有公司、企业的董事、经理利用职务 一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 ...
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引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院 秩序，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、资金数额和暴利程度等因素。 ...
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引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院 秩序，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、资金数额和暴利程度等因素。 ...
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以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第十二条 [非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)]国有公司、企业的董事、经理利用职务 一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 ...
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