的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人 银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。 第四十八条 〔信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）〕进行信用证诈骗活动 ...
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公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定 的； （二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 第五十三条[信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的 ...
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欲所造成的。这一点在赃款去向问题上体现最为明显。如在姜明海等三人内外勾结票据诈骗案中，共计４０００万元的赃款，三名被告人用于购买房屋三处、车辆６台 职权，内外勾结进行金融犯罪。 ３、用人制度不严。随着我国改革开放，经济总量迅速扩大，与之相适应的金融机构也像而后春笋一样，新设金融机构、扩大营业网点，金融 ...
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、诈骗、合同诈骗等罪与一般的民事纠纷的区别及各罪之间的区别。警惕犯罪分子用合法的形式掩盖犯罪的目的。杨荣凯合同诈骗案从形式上来看，犯罪分子也与被害人签订了 在证据散失前，及时予以固定。部分涉外劳务案件，证据尚在国外，无论从人手还是经济上考虑，都不能象在国内一样工作自如。这就要求我们司法机关对证据的审查 ...
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他的了解，真怀疑其所有资格证书都是花钱买的。作为一个熟悉和了解经济理论的人都会对电影行业一些基本经济常识存在误解，何况大部分普通人呢？ 骗子都会利用 而是普通人极难了解到电影投资制作和拍摄中的一些细致问题。 在很多电影投资诈骗案中，不乏高级知识分子和财经领域的专业人士上当，如果用知识储备不足来解释显然 ...
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他们专门成立一个机构从事违法犯罪活动。另外，一旦出现问题，小中介要"席卷而逃"也较为容易，往往使得它们能够逃脱法律的制裁。 二、人们自我保护意识薄弱 从本案中可以 的。 最高人民检察院、公安部制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条规定：合同诈骗案（刑法第224条）以非法占有为目的，在签订、 ...
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是犯罪得逞一个重要原因。上述11起案件，涉及多家不同规模的房地产中介公司，暴露出如下一些带普遍性的问题，亟需引起警惕并改进。 （一）审核不严、防范意识薄弱 机构和从业人员，却未尽到谨慎审查义务。如在某合同诈骗案中，犯罪人将一套权利凭证已抵给他人的使用权房再次通过中介出售，中介人员竟未坚持要求犯罪人出示 ...
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