主体实施的贷款诈骗行为因为分则罪名的设立未设置单位犯罪，在司法实践中，以合同诈骗罪认定。如媒体报道的上海颜立燕案，[2]以合同诈骗罪进入刑事程序， 规则的司法能动空间有限，因此，无论是对行为性质究竟属于合法还是违法的金融司法审查能力，还是对于行为性质究竟属于有罪还是无罪的金融刑事裁判能力，都不够完善， ...
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通过之规定，要求合利公司提供东方公司董事会同意抵押贷款的批准文件。该事实表明，庐州信用社在审查东方公司贷款资格时存在疏忽或懈怠，同时抵押物存在是由于明显 构成犯罪，公安、检察机关就是超越职权范围非法插手民商事纠纷的，该证据取得程序违法，缺乏合法性，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第六十八 ...
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破产规定》第61条第1款第7项）；在破产程序中，申报的债权的诉讼时效期间完成的，清算组审查后得予否认（参《破产规定》第63条前段）。 ：鉴于该案担保行为发生在担保法颁布之前，保证合同约定的保证期间是直至借款单位全部还清贷款本息和逾期挪用本息为止属于保证责任期间约定不明的情形。根据本院《关于审理经济合同 ...
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促使哥伦比亚于1991年通过了新宪法，新宪法的特点之一是设立了具有司法审查权的宪法法院。[26]输出者通过推动拉美国家的司法改革，旨在强化司法权威 信息畅通、高效管理以及健全财政制度等。[140]为了获得国际金融机构的援助或贷款，许多发展中国家不得不接受这些附加条件，按照有关要求改革本国的法律，实际上 ...
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国家关于合资企业设立规定的程序和要求进行报批。 第三章 信用担保机构的变更 第十四条信用担保机构变更下列事项之一的,应当经监管部门审查批准: (一)变更名称; (二 程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制,并制定严格规范的业务操作规程,加强对担保项目的风险评估和管理。 第三十二条信用 ...
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核算原则，它意味着有关联关系的企业，无论进行任何交易事项，包括货物购销、贷款往来、提供劳务、特许权及其他无形资产的转让和使用、固定资产的购置与租赁 中的重要作用。首先，要从税收立法中将反关联企业避税问题列入注册会计师的审查范围，使其履行职责有法可依。其次，要制定会计师事务所相关法律法规明确会计师事务所 ...
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质量缺陷，不符合合同要求等原因，购房人以开发商违约为由要求解除购房协议不再履行按揭贷款协议。 4、开发商所开发楼盘没有取得合法使用权或伪造使用权证，无法取得房产证或 银行风险的角度讲具有如下重大意义：（1）从程序和实体上保证整个按揭行为的合法性，防止因银行审查不慎而带来的隐忧；（2）律师对自己的法律 ...
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中都想证明自己对争议房屋拥有所有权，法院在审理过程中主要针对民事争议进行审查，然而依据现行法律规定，行政审判无法对民事争议作出裁判，结果只能是撤销 作为附带民事诉讼的当事人。 ②审理行政附带民事诉讼案件在适用法律和遵循的法律程序上具有双重性，除适用行政诉讼法有关规定外，还要适用民事诉讼法。行政诉讼法有 ...
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。同时还规定，在实物接受的情况下，应设立监事和审计员，对实物接受情况进行审查。设立报告要说明实物接收所依据的主要情况，如果实物接受的价值明显低于为此而保证 重新归入权益（资本），从而使那些本作为公司原始资本一部分的所谓股东贷款的求偿权在公司破产程序中得不到法院的支持。其立论依据是，依据公平和诚信原则， ...
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金融法制的重要性，银行法律工作仅限于事后的追索，而没有参与到贷前调查、合同审查和贷后跟踪上，且追索的手段单一，尚未采用诸如抵销权等手段追索债务。 。），这是一个很触目惊心的数字！ 加大司法执行力度。商业银行的不良贷款问题要想通过诉讼程序得到有效的解决，必须加强法院的执法力度。如在目前办案经费紧张的情况 ...
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