制度完善作 者：李 旭指导老师：沈同仙 副教授[1] 徐卫东主编：《商法基本问题研究》，法律出版社2002年6月第1版，第289页。[2] 葛延民： 订立中的“空白责任”及相关问题》，载《河北理工大学学报（社会科学版）》，2005年第3期。[49] 林荫茂、陆爱琴著：《保险违约与保险犯罪》中被称做“ ...
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的，往往与非法吸收公众存款、操纵市场和内幕交易等金融犯罪联系在一起。例如，上海友联管理研究中心有限公司和唐万新等人指使中国证监会于2004 年2 代理非上市公司股权交易，是合法的民事代理行为还是非法经营行为？ 这个问题仍与第一个问题密切相关。关键在于行为人的代理行为是面向200 人以下的不特定对象， ...
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将是刑法适用研究的重大课题。本文将以集资诈骗罪为切入点，以相关案例为线索，试图从此罪彼罪的观察和比较中，说明有关刑法适用的一些难点问题以及现有 ，或者因为这种连环诈骗在侵害股民财产权利的同时也破坏了国家金融管理秩序，就认为本案一定属于金融犯罪中的“集资诈骗罪”。实际上所谓对象和客体上的一般区别，仅仅是 ...
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一定程度的转变。就单位贷款诈骗行为的处理，2000年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》在强调“单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗 主编：《刑法热点疑难问题探讨》（下册），中国人民公安大学出版社2002年版，第1227页。[⑤]赵秉志主编：《中国刑法案例与学理研究分则篇（六 ...
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而使用信用卡，实质是恶意透支行为。（注：丁寿兴硕士论文：《关于信用卡犯罪问题的研究》，中国人民大学1995年印，第49页。）瑞士刑法典第148条规定： ：熊选国：《信用卡恶意透支的认定与预防》，该文系作者向“北京市预防和控制金融欺诈国际研讨会”（1998年）提交的论文。）笔者认为，这种情况下不能一概地 ...
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银行比花旗银行更为“安全”。18此一案件对于其他公司造成的现实影响是，绝大多数金融公司在发现计算机罪犯在网上入侵后，通常采用自吞苦果的作法，宁可自己受损失 》，中国检察出版社1998年版，第54页。42参见蒋平著：《计算机犯罪问题研究》，商务印书馆2000年版，第309页。43参见屈学武：《因特网上的 ...
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专用产品检测和销售许可证管理办法》、《中国互联网络域名注册暂行管理办法》、《金融机构计算机信息系统安全保护暂行规定》、国家保密局关于《计算机信息系统国际联网保密管理 学意义的公然犯，则不以刑法的规定为限。见屈学武：《公然犯罪研究》，中国政法大学出版社1998年版，第29页。[19]见前引[9].[20 ...
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防范风险作为一个重要因素加以考虑；要注意制度的相互配套，相互衔接，要针对出现的问题拾遗补缺，不断完善；同时，要搞好权力制约，对重大的经营业务活动，如大额贷款 方面，要严格依法办事，一查到底，加大打击力度，将一些犯罪分子绳之以法，这是遏制金融犯罪不可缺少的重要手段。只有做到有案必查，有罪必惩，营造浓厚的 ...
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行为手段、行为对象等与普通诈骗罪相比明显具有特殊性，在客观上也确实破坏了金融秩序，社会主义市场经济秩序，完全符合信用卡诈骗罪的构成要件。 其二，将这种行为认定 刑法修正案及立法解释解析》载《犯罪研究》2005年第3期 [5] 周骏如《妨害信用卡管理罪若干问题研究》载《政治与法律》 2007年第 6期 ...
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如何区分两者的界限，从而保障准确定性定罪，这是本文需要研究的核心问题。组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的不同点比较多，影响区分的主要有以下几点： 收取的入门费用来再投资项目或者高消费装点门面，这种情况应当参照《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）关于行为人将大部分资金用于投资或 ...
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