。 第八条 金融租赁公司的发起人包括在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行，在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业，在中国 规定执行。 第二十八条 金融租赁公司业务经营中涉及外汇管理事项的，需遵守国家外汇管理有关规定。 第四章 经营规则 第二十九条 金融租赁公司应当建立以 ...
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条件。第八条 金融租赁公司的发起人包括在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行，在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业，在中国 规定执行。第二十八条 金融租赁公司业务经营中涉及外汇管理事项的，需遵守国家外汇管理有关规定。第四章 经营规则第二十九条 金融租赁公司应当建立以股东 ...
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机构和个人的产权登记，对不符合条件的不予登记。（十二）外汇管理部门要严格按照有关规定和本意见的要求审核外商投资企业、境外机构和个人购房的资金 。（十四）完善市场监测分析工作机制。建设部、商务部、统计局、国土资源部、人民银行、税务总局、工商总局、外汇局等有关部门要建立健全外资进入房地产市场信息监测系统， ...
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擅自占用频率，非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，同时构成非法经营罪和刑法第二百八十八条规定的扰乱无线电通讯管理秩序罪的，依照处罚较重 经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元 ...
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罚款，发布停止命令，否定任何可能转移盈余、减少资本或其他妨碍将资本恢复到规定标准的发展建议。 这些强制性权力及确定最低资本比率的全部权力来自于1983年美国 4.回购协议。5.贷款承诺。6.外汇买卖。 美国使用几种管理方法估测和控制表外业务风险。例如，用法律禁止银行从事某些表外业务，通过检查监督和报告 ...
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机会让给客户。因此我国法律限制期货经纪商从事自营业务。如中国人民银行《外汇期货业务管理试行办法》第19条规定，经营外汇期货业务的机构只能办理代客 效力来源于会员的事先同意，即交易所会员为正常交易之目的，同意按照共同制定的业务规则和规章制度从事交易行为-而不是期货交易所本身就是一个享有行政管理权的机构。 ...
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规定的票据予以承兑付款或保证的行为规定为犯罪，这类犯罪常见于出纳业务中。个别金融系统的从业人员利用经手、管理资金的便利挪用炒股票者有之，非法 上市场，高层管理者完全是企业家与政治家一体化，既是银行家，又是行政管理员。国有银行行长面对行政级别激励与货币化激励会无所适从，最后导致利用手中掌握的巨大资源优势 ...
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收汇和核销是两个不同的概念，未收汇而办理核销是为了业务实际操作中的便利，按照我国《外汇核销管理办法》和外贸行业习惯做法，滚动核销和跨单核销都是 。所以，即使以银行贷款利率计算赔偿托运人的损失，也只是保证了托运人最基本的利益。 （四）无船承运人保证金的使用。 我国《国际海运条例》中规定了无船承运人保证金 ...
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中的洗钱罪 瑞士素以金融业发达著称于世，而其发达的关键是瑞士的法律规定：银行的秘密要严格保护。所以，瑞士的洗钱犯罪活动一直比较严重。为打击洗钱 洗钱行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大国际诈骗案件，就是其中的一例 ...
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广义之分。狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律规定对整个金融业（包括金融机构和金融业务）实施的监督管理。广义的金融监管在上述涵义之外， 的监管，如市场准入、市场融资、市场利率、市场规则等等；对会计结算的监管；对外汇外债的监管；对黄金生产、进口、加工、销售活动的监管；对证券业的监管； ...
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