关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让股权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，应当依据刑法第一百 人，扰乱金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。 4.关于互联网金融理财产品相关问题 互联网平台虚构借款人，在未 ...
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关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让股权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，应当依据刑法第一百 人，扰乱金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。 4.关于互联网金融理财产品相关问题 互联网平台虚构借款人，在未 ...
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占有的目的，应根据不同的犯罪构成要件来加以分析。至于如何具体认定行为人有“非法占有目的”，在最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下 因素，上述各方面因素都要综合考虑，从而决定行为人究竟构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。显然，从整体上看，行为人所集资大部分都是盲目投资或 ...
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一种货币基金，但是一种特殊的货币基金。余额宝现约90%以上投资于银行协议存款，其余是购买短期国债和高级别的金融债和信用债等。由于余额宝产生以来，市场 民事两方面诉讼。刑事方面主要涉及两类刑事犯罪：刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪和第一百九十二条规定的集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资 ...
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２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款 法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、 ...
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元，其中未兑付资金金额为人民币1671052 亿余元，数额特别巨大，已构成非法吸收公众存款罪。此外，新疆德隆（集团） 有限公司和唐万新等人集中 庭审纪实》，《 财经》2005 年6 月13 日。 [v]参见许超声《： 打击非法违规交易决不手软》，《新民晚报》2007 年4 月20 日。 [vi]参见蒋 ...
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收回,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款罪,并连同其他犯罪,判处其有期徒刑八年九个月,并处罚金人民币十万元 信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动，会被认定为非法金融机构。 相关案例： (1)东山县陈某成立金融信息咨询公司，未经国家有关主管 ...
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企业与职工之间的债权债务关系,特别是债权式的企业内部集资则将直接面临非法吸收公众存款等非法集资法律风险。 二、债权式内部集资的法律效力及合法性 债权式企业 机构（《九九久公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》），处置非法集资联席会议（《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司内部职工借款性质认定的函》（徐 ...
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金额超过390亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调：近年来， 》，中国政法大学出版社 2005 年版，第 247 页。 [14]何况现行规范对于清理整顿非法集资活动的部门分工亦显得不甚科学。根据现行法律规范，银监会、 ...
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借贷活动不可避免地朝着非理性的空间发展，从事民间借贷的主体很有可能涉嫌触犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等 下进行，擅自提高利率的高利贷交易将缺乏市场。 第二，是修改现行刑法，明晰非法融资活动和民间借贷行为的区别，确定打击重点。 通过刑事司法和行政执法并重的 ...
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