刑法典修订以来，全国人大常委会共出台了三个单行决定（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》 在过往的司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任的。那么，对于《刑法修正案（七 ...
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存在实物经营或服务活动的能力，或根本没有能力进行广告所称的实质性活动，纯粹出于非法占有他人财物的目的而故意隐瞒事实真相的，以诈骗罪定罪处罚。 27. 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，情节严重，以非法经营罪定罪处罚。 28. 非法经营罪：(1)外汇（2）出版物（3）证券、期货、保险 ...
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投资机构的实收人民币自有资本金最低限额分别为5000万元、1000万元和500万元，经营外汇业务的必须同时分别拥有500万、200万和100万美元现汇的最低限额实 干涉行为等，通过公司这一“壳”来转移财产或谋求私利，以达到逃避债务等非法目的。这实际上会将风险全部转移给信托投资公司或者其债权人，而将利益 ...
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境外合法外汇平台的代理商），以什么样的名义，只要在国内开展互联网外汇杠杆业务，不是非法经营就是诈骗。 很多受害者在被骗之后也是没有完全察觉的，甚至还以为是 个人或者空壳公司，这还不能引起怀疑吗？所以奉劝那些网上被黑平台业务员诱导操作外汇，股指期货被骗的人看清事实，保留好相关的证据记录。还有那些操作恒指 ...
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境外合法外汇平台的代理商），以什么样的名义，只要在国内开展互联网外汇杠杆业务，不是非法经营就是诈骗。遭遇个股期权被骗找到标题下作者信息给与你法律援助，助你 网络投资！ 我们身边的投资骗局远远不止融资融券，只要是有人接近你带你去操作外汇、恒指、股指、期货、场外个股期权、股票配资、A50沪、深300和各 ...
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是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照行为发生时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。本解释所称“以上”包括本数在内。最高人民法院、最高人民 收取的用户使用费所得的数额。本解释所称“电信资费损失数额”，是指以行为人非法经营国际法律电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长（分钟数）乘以在合法 ...
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一家卡拉OK厅。这些产业均以叶兄弟或兄妹的名义买下并交给他们经营。用犯罪所得的非法收益投资于商业或者房地产，就是一种十分典型的洗钱形式。 （二）国内 已经有所认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为目的， ...
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规定为犯罪。如《刑法修正案（二）》与《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》分别将社会危害严重，但刑法未明确规定的非法占用 部分具有刑事违法性但不具有可罚性的危害行为排除在犯罪之外。例如，最高法院将非法经营国际长途业务的行为明确为刑法第225条第3款规定的其他严重扰乱时常秩序的 ...
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一家卡拉OK厅。这些产业均以叶兄弟或兄妹的名义买下并交给他们经营。用犯罪所得的非法收益投资于商业或者房地产，就是一种十分典型的洗钱形式。 （二）国内 已经有所认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为目的， ...
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许多中国特色。⑷证券市场的发展，对我国优化资源配置、深化金融体制改革、转换企业经营机制和建立社会主义市场经济体制起到了积极的作用。因此，证券法律规范的创设必须要 单行刑法，即1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。 ⑾参见祝二军著：《证券犯罪的认定与处理 ...
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