吸收公众存款罪的立案标准？ 根据最高院2022年新修订的非法集资刑事司法解释第三条之规定，一是非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的，二 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 因此就吸收数额来说，一般满100万达到非法吸收公众存款罪的立案标准，满500万属于数额巨大，满5000万，属于数额 ...
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之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。集资诈骗罪构成要件是：1、本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。2、客观表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。3、犯罪主体为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。 ...
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的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。 (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者 或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。 ...
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集资诈骗案 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。...
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该证据的程序性问题进行了质证。综上所述，结合本案庭审查明事实，本律师认为：被告人陈高峰的行为具有非法性、公开性、利诱性、社会性，并其在本案公司担任高级管理人员（总经理），结合涉案数额、投资人人数等事实，可以认定其构成非法集资犯罪，但公诉人不能证明其具有非法占有目的，因此公诉人 ...
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，主体均包括自然人和单位。其界限表现为：第一，犯罪目的不同，后罪不具有非法占有公众存款的目的，其目的是运用公众存款进行营利活动，如放高利贷或进行其它方面 即国家金融管理制度和金融秩序；第三，行为方式不同，本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征，后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理，不以 ...
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欺诈因素。其界限如下：第一，犯罪目的不同，后罪行为人仅具有非法获得集资款的使用权，不具有非法占有目的；第二，犯罪客体不同，后罪客体为国家对公司股票， ，行为方式不同，本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资，后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票，企业债券募集中 ...
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暂行办法》和《最高人民法院、最高人民检察院最、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通》规定，证券投资咨询业务，属于典型的证券业务，必须 机关进行性质认定的，行政主管机关应当出具认定意见。类似的情况也发生在很多非法集资类案件中，公安机关也会经常向案发地证监局、金融办等机构要求对 ...
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风险以及量刑标准 （一）外汇投资平台的分类以及刑事风险： 外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动，不管国外正规经纪商(受注册地金融局监管)在国内展业还是其他套牌 经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 ...
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我国立法现状和司法实践看，何种行为可以认定为刑法中的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，必须通过另外的立法或者司法解释加以具体明确，这既体现了立法者 存款或者变相吸收公众存款，未经依法批准以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资，非法外汇买卖、办理结算、票据贴现，根据刑法规定和立法解释，分别应当以 ...
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