证明文件或者相关凭证、单据的;(三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的;(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第六条[违规 或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法 ...
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中将亏损披露为盈利,或者将盈利披露为亏损的; (八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照 金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
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,则存在难以解决的问题[20]。当然,对于没有达到刑事责任年龄的人可以构成共同犯罪的论证同样也适用于达到刑事责任年龄但没有刑事责任能力的情形。由此可以看出, (4)使用凶器或以凶器相威胁的;(5)具有其他严重情节的。 [23]同注[20],第712页。 [24]鲜铁可:《论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 ...
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责任能力,则存在难以解决的问题⒇。当然,对于没有达到刑事责任年龄的人可以构成共同犯罪的论证同样也适用于达到刑事责任年龄但没有刑事责任能力的情形。由此可以看出, 的;(4)使用凶器或以凶器相威胁的;(5)具有其他严重情节的。 (23)同注⒇,第712页。 (24)鲜铁可:《论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 ...
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现象或者物品的危险方法,必须同时伴有危害公共安全的性质, 否则不属于本类型的犯罪方法。例如, 在荒山秃岭上将一个人捆绑起来浇上汽油用火点着烧死, 就不属于 或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,第201条偷税罪的擅自 ...
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,公安厅、局,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为及时、准确打击经济犯罪,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民 (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。...
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咨询过专业人士程东所卖二手笔记本电脑的市场价格在1600元左右,因此一番讨价还价后,最终以1500元成交。何辉向程东索要发票,但程东说电脑买了二年多,发票 虽然最终何辉只支付了800元,但其交易价格应以1500元为准,故其购买价格合理,何辉不构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。 我国《刑法》第六十四条规定, ...
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要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6.公安机关侦查期间 情形之一的,应当依法追缴: (1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的; (2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的; (3)第三人 ...
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要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6.公安机关侦查期间 情形之一的,应当依法追缴: (1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的; (2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的; (3)第三人 ...
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要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。 二、依法采取措施全面收集证据 6.公安机关侦查期间 情形之一的,应当依法追缴: (1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的; (2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的; (3)第三人 ...
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