非营业时间，公安机关可以先行收取，并在收到保证金后的三日内存入指定的银行账户。公安机关应当指定办案部门以外的法制、装备财务等部门负责管理保证金。 派出所、县级公安机关办案部门或者出入境边防检查机关以上负责人批准，终止调查：(一)没有违法事实的；(二)违法行为已过追究时效的；(三)违法嫌疑人死亡的；(四 ...
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李某在2000年10月8日前将300万元人民币汇入A国某有限公司指定的银行账户；余下的1500万元人民币，李某在2001年内分批汇付A国某有限公司指定 name=5[5]其实，中国现行法并未明文规定被解除的合同仅仅限于已经生效的合同，没有禁止解除已经成立但未生效的合同。在这样的背景下，只有允许解除已经 ...
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个账户、多种功能集中在一张卡上的一卡通，以及通过银行账户进行股票交易的银证通，都是典型的与IT技术结合的商业方法创新，这两个金融产品都 方法的专利意识有所提升，直接反映为2003年以后商业方法专利的国内申请量大幅度增加，但是距灵活掌握和运用专利规则保护知识产权以及激励创新还需要一个过程。从问卷调查结果 ...
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，相当于全世界官方发展援助的20-40% )。 但是必须明确，腐败犯罪所得的资产往往被洗钱或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移， 推定资产来源于腐败犯罪，例如，占有或拥有的资产明显超过其合法工资收入；没有按照政府关于财产申报的要求在申报财产；先前曾声明对现有的某财产不具有 ...
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才取得房屋产权证。尽管房屋产权证是在上诉人与被上诉人婚姻期间取得，但是最后法院还是没有支持上诉人的主张，没有将系争房屋认定为夫妻共同财产。 附相关判决书节录： 刘 万元向吉屋房产公司支付了系争房屋的首付款。2008年3月17日蒋c在其建设银行账户内存入了20.511万元，同年3月18日蒋c通过建设银行 ...
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将重要生产资料悄悄地转移到关系人的仓库,将资金划拨到关系人的账户或者存入以私人名义开设的银行账户; (2)财务报告上的弄虚作假,如对公司、企业的财产清单和 或国家授权经营管理的实物、资金和无形资产。所谓承担虚假债务,是指本身没有债务而虚构债务,或者虽负有债务但夸大负债状况,或者承认不真实的债务,以造成 ...
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将重要生产资料悄悄地转移到关系人的仓库,将资金划拨到关系人的账户或者存入以私人名义开设的银行账户; (2)财务报告上的弄虚作假,如对公司、企业的财产清单和 或国家授权经营管理的实物、资金和无形资产。所谓承担虚假债务,是指本身没有债务而虚构债务,或者虽负有债务但夸大负债状况,或者承认不真实的债务,以造成 ...
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不动产在内的实物财产及其权利凭证； 12.2.2债务人的现金、有价证券、银行账户印签、银行票据； 12.2.3债务人的知识产权、对外投资、特许权等无形资产 的，管理人有权书面通知因该个别清偿行为而取得财产的债权人返还财产。但是，个别清偿使债务人财产受益的除外。 20.7管理人通知相对人返还财产或者清偿 ...
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600万美元）的相当大一部分被其秘密转入埃尼尔公司两名高级职员的外国银行账户。除此之外，一些工程分包商（如阿尔斯通和西门子）也将超过600万 立法者面前的一道难题。如上所述，意大利立法者没有采取在刑法典中规定法人犯罪的做法，而是在行政法中规定了法人责任，但是由于追究这种行政责任由刑事法院按照刑事诉讼法 ...
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各方权利义务的安排。根据《暂行办法》规定，商业银行是个人理财业务受托人，接受理财服务者则是委托人，并没有规定委托人与受托人之间是委托代理关系还是信托关系， 的名义进行投资管理的，应将其认定为信托合同，凡是约定委托人自己开立资金账户和股票账户，委托受托人进行投资管理的，应认定为委托合同；凡是约定双方共同 ...
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