赔付责任承诺属于何种性质？ [分歧意见]第一种意见认为，C公司的赔付责任是对客户信用卡透支债务的担保，且是一种保证。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不 等虽未明文规定债务承担制度但也都不同程度的以相关法律规定来解决有关债务承担问题。直到《德国民法典》的制定，才有了债务承担的立法例。《德国民法典》 ...
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证据证明犯罪的主要事实，而有的证据微量物证可以直接证实指控的犯罪事实不存在或者并非被指控的犯罪嫌疑人所为。以沙某抢劫案为例[4]，在该案中侦查机关指控沙某 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定的六种情形认定为非法占有为目的，该法律解释中的六种情形实际上是对恶意透支型信用卡诈骗罪中以非法占有 ...
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项只保留了《刑法》第 175 条之一规定的两个构成要件要素中的一个,被保留的构成要件要素(骗取银行贷款超过100 万元)也仅仅是成立本罪的行为要素, 人民法院、最高人民检察院在《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中也明确，恶意透支型的信用卡诈骗，在公安机关立案后人民法院判决宣告 ...
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目的是降低公司的准入门槛，激发市场主体创业创新活力；另一方面，也要避免新法规则被恶意滥用从而导致损害公司或债权人利益。在此，需要指出，公司诉讼案件中要 ，法院不宜行使强制批准权。六、关于银行卡纠纷案件的审理问题近年来，银行卡在商事交易中广泛使用，因信用卡透支、伪卡交易、网上支付引发的银行卡纠纷案件也呈 ...
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催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 规定应当根据某种情形认定行为人具有特定犯罪目的。这包括《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对非法占有目的的认定、《关于审理诈骗案件具体应用法律 ...
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中，既有公司制企业，也有非公司制企业。这些非公司制企业负责人也没有经理头衔，而往往被称为厂长、总裁、主席、矿长之类。他们和上述未实行公司改制的企业的经理一样 规定的信用额度内透支的信用卡。即该管理办法认为信用卡就是贷记卡或准贷记卡，其不包括借记卡，那么这是否就是刑法中信用卡的真正含义呢？问题没这么简单 ...
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元的支票存入A银行自己的帐户上。这样，连续开出透支支票在不同银行之间进行流转。最后，这张支票被该银行拒付并退回。整个链条就断了，威廉姆斯 已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅增加了银行欺诈犯罪的 ...
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元的支票存入A银行自己的帐户上。这样，连续开出透支支票在不同银行之间进行流转。最后，这张支票被该银行拒付并退回。整个链条就断了，威廉姆斯 已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅增加了银行欺诈犯罪的 ...
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是这笔交易真正的结算人。POS机商户至始至终从未从事资金结算，只是因为信用卡的一种透支制度把这三方连在了一起，促 成了这一笔名为消费实为套现的 2003年版，第330页。 【6】参见曲东梅：《关于“其他非法经营行为”的认定问题--刑法第225条第4项解析》，载《山东社会科学》2004年第10期。 【7 ...
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年12月28日《全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法第9章渎职罪主体适用问题的解释》（以下简称《渎职罪主体解释》）是针对渎职罪主体的司法解释。我国1979 银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡，不足为据。其次，贷记卡与借记卡虽然在是否具有透支功能有所区别，但 ...
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