大客户信息收集 -法学论文搜索

由封闭走向公开（下）——关于商事信用的若干理论思考

消费特点、性格、生活方式等有关个人信用的书面、口头或其他资料形式的报告。为了规范信息的正当收集和传播，法案要求征信活动必须依法进行，并严格规定了信息公开中介机构开展业务产生了很大负面影响。不仅征信机构采集他人信息的正常渠道受阻，而且也缺乏法律依据。（2）银行法律制度银行对客户履行保密义务是世界各国的 ...

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浅谈数字环境中的隐私保护（二）

员工的E-mail，掌握员工与客户交流的情况，防止他们工作失当或搞小动作等。这个新法案的出台，在英国国内引起了相当大的争议。支持者认为，这有助于个人资料向第三国传递的第一个指令――评估充分性的可能方式”，1999年“关于在信息高速公路上收集和传送个人资料的保护指令”，构建起了一套相应的法律保护框架。 ...

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论信用卡诈骗案件的侦查

重要功能之一，也是银行信用卡业务的一项重要内容，“透支”是指在银行设立帐户的客户在帐户上已无资金或资金不足的情况下，经过银行批准，允许客户以超过作案所使用的设备、实施诈骗的方式等进行综合分析，刻画嫌疑人应当具备的条件，收集有关信息情报，寻找侦查突破。办理使用盗码机伪造信用卡的案件中，如果在现场或人身 ...

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电子商务对物流的影响

方法在互联网上实现。BBS最简单，提供商收集和分布来自承运人的运载供应信息和来自客户的运载需求信息。当承运人和客户看到感兴趣的条目时，双方直接商洽。这在变化莫测的市场交易中力不从心，他们也会趋于寻求3PL的服务。一些认为自己足够大的3PL可能从网上市场电子商务转向买方电子商务，这可以使他们独享拍卖的 ...

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论洗钱罪

中，我们认为可以做出这样的表述：通过对普通刑事案件进行现场勘查来收集或分析得出犯罪行为的9大要素，然后侦查人员可就这9个要素（其中一项或几项当局做出报告，同时应当免除银行或其他金融机构因违反保密法而应承担的责任。 3、建立客户身份资料保存制度实践中，由于缺乏法律的规范和威慑，银行职员为了揽储，帮助 ...

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专利保护在互联网金融创新中的应用

由巨大数量的数据所组成，其容量已非一般数据软件所能收集、存储和分析。 2.多样性（variety） ,即大数据打破了原先结构化数据的界限，越来越多的数据偏向行业甚至是社会发展至关重要。在互联网金融领域，大数据有着广泛的用武之地，例如，通过对客户在网络上的交易、支付、行为数据信息的挖掘和分析，可以对 ...

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档案化管理的技术和法律相关问题探究

，也不至于图书管理人员在资料存储方面棘手无策。 3、管理主体图书馆的网络档案馆收集的对象当然是网页。网页是通用资源定位器(URL)提供给网络读者的图像。对的数据库中以飞行的、以客户需求的方式生成的。深层网络估计比表面网络大500倍，它包含巨大的数据源和为表面飞行网页提供信息服务的软件编码。深层网络 ...

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专利保护在互联网金融创新中的应用

由巨大数量的数据所组成，其容量已非一般数据软件所能收集、存储和分析。 2.多样性（variety） ,即大数据打破了原先结构化数据的界限，越来越多的数据偏向行业甚至是社会发展至关重要。在互联网金融领域，大数据有着广泛的用武之地，例如，通过对客户在网络上的交易、支付、行为数据信息的挖掘和分析，可以对 ...

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专利保护在互联网金融创新中的应用

由巨大数量的数据所组成，其容量已非一般数据软件所能收集、存储和分析。 2.多样性（variety） ,即大数据打破了原先结构化数据的界限，越来越多的数据偏向行业甚至是社会发展至关重要。在互联网金融领域，大数据有着广泛的用武之地，例如，通过对客户在网络上的交易、支付、行为数据信息的挖掘和分析，可以对 ...

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论隐私权与知情权的冲突与协调

出版自由、公众知情权之间划清界限。（2）个人信息保护法。个人信息保护法的草案已经提交全国人大审批，即将出台。该法应当对收集、储存、传输、处理和利用个人信息过程就要求：1、在各相关行业建立必要的职业道德规范；2、其职业道德应当强调对客户或者服务对象隐私的保护；3、规定侵害隐私权的法律责任。（4）对有关 ...

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