。 33、企业自有资金的借贷 企业间自有资金的借贷合同若未违反金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效。 34、政府投资公司的借贷 地方政府为 与驳回起诉 债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。 38、集资诈骗与驳回起诉 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系， ...
//www.110.com/ziliao/article-688449.html -了解详情
无效合同33、企业自有资金的借贷企业问自有资金的借贷合同若未违反金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效34、政府投资公司的借贷地方政府为针对 与驳回起诉债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于 ...
//www.110.com/ziliao/article-686296.html -了解详情
提出：“加大对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉行为的惩治力度。”这是决定在推进立案登记制、充分保障当事人诉权的基础上，为促进诚信诉讼、善意诉讼和理性诉讼而特别 或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。这里的“其他犯罪”，主要是指诈骗罪、贪污罪、职务侵占罪等。通过虚假诉讼侵财或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-644882.html -了解详情
减少透支型信用卡诈骗犯罪的发生。 （二）规范催收时间和催收时间间隔刑法上规定的恶意透支型信用卡诈骗罪，其中的一个客观条件就是持卡人恶意透支后，经发卡银行正当催收后仍不 少，或者报案后及时还款息等，这是出罪的附加条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是出罪的时间条件。 （五）加强政府监管，提升 ...
//www.110.com/ziliao/article-619430.html -了解详情
，在中国人民银行发布的《非金融机构支付管理办法》中，规定对涉嫌犯罪的几种情形依法移送公安机关立案侦查，构成犯罪的，依法追究刑事责任。不过，即便不多 第三方支付机构及其工作人员非法占用或者使用沉淀资金的，符合刑法有关财产犯罪规定的，可以盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪等进行处罚。（2）沉淀资金（ ...
//www.110.com/ziliao/article-563773.html -了解详情
我国1997年3月14日第八次全国人民代表大会第五次会议修订刑法之后新规定的内容，许多企业家对此还相当陌生，甚至还根本没有意识到为了单位的利益也 ，折合人民币2.94亿元。 2000年5月，武汉中级人民法院公开宣判，以信用证诈骗罪，判处南德经济集团罚金500万元，同时以相同罪名判处牟其中无期徒刑，剥夺 ...
//www.110.com/ziliao/article-492858.html -了解详情
钱的表现形式多种多样，弯腰从地上拾起是一种捡，别人的钱掉下来了还没着地，你用手上去接也是一种捡，人家的卡忘记在ATM机上了你去取钱也 状况，在前款规定的数额幅度内，分别确定本地区执行的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准。一般以500元人民币为盗窃罪的立案标准。而信用卡诈骗罪的立案标准是 ...
//www.110.com/ziliao/article-350815.html -了解详情
是公、检、法三机关专门针对信用卡诈骗犯罪管辖问题的具体操作做的规定；所谓信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为 信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。王成律师解析：随着信用卡诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-274902.html -了解详情
竞合与想象竞合，过于自信地认为过失致人死亡罪、过失致人重伤罪、故意伤害罪、诈骗罪、滥用职权罪、玩忽职守罪条文中的本法另有规定的，依照规定表明的 也明显违背罪刑相适应原则，我国立法不会拙劣到这种地步。最后，我国事故犯罪无论立案起点还是法定刑升格条件均明显高于普通过失犯罪，若绝对排斥普通过失犯罪的适用，则 ...
//www.110.com/ziliao/article-268976.html -了解详情
罪说 《关于通过伪造证据骗取法院民事裁决占有他人财物的行为能否构成诈骗罪的请示》的答复规定：“如果行为人伪造证据时，实施了伪造公司、企业、事业单位、 陈述、鉴定结论及勘验笔录”;从伪造证据应达到的程度看，应当符合人民法院的立案标准并足以使法院产生错误认识。 虚假诉讼罪属于行为犯，犯罪行为人只要实施了 ...
//www.110.com/ziliao/article-254897.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务