针对内部控制审计业务 -法学论文搜索

余军：行政处分概念与具体行政行为概念的比较分析

行政诉讼的前提要件，即人民提起行政诉讼以行政机关作出行政处分为前提条件。基于行政法控制行政权保护人权的基本精神，学理界和司法实务界长期致力于对行政处分概念作是行政主体对社会行政事物的一种法律管理。[51]区分内部行政行为与外部行政行为的关键在于行为所针对的对象与行政主体是否有行政隶属关系。行为对象与 ...

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我国实施独立董事制度的若干法律问题

独立董事制度产生于二、三十年代的美国，当时是针对一元制的公司治理模式下的内部人控制问题而设计的一种制度。独立董事制度作为改善公司治理》和制定修改相关条例时，一方面引进独立董事制度，强化独立董事在战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会中的作用，另一方面改革监事会制度，规定监事会成员在财务 ...

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关于犯罪黑数问题

关系；商品经济的消极作用、党内腐败现象与刑事犯罪增多有无必然联系；公安机关在控制犯罪方面如何寻求严打、刑罚效应与社会治安综合治理最佳结合点等等及对这些重大现实课题扩大警方刑事处警数据的透明度。各级公安机关的法制、督察、政工、纪检、审计和上级业务主管部门，以及当地党委、政府、人大，要定期或不定期的组织 ...

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校园贷的法律风险及其治理对策研究

用来包括所有消费者。为其提供宏观上的保护。但是，消费者保护法的内容主要针对实体经济，而且校园贷款甚至互联网金融都缺乏保护。在这方面，必须改进消费者保护法控制，也有必要加强事后救济。保险公司资金雄厚，内部管理严格，业务发展成熟，风险控制能力强。当借款人成功借款时，经借款人同意，平台将分配借款人贷款金额 ...

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经济犯罪侦查信息的收集与研判分析

领导重视与调度目前多数省份公安厅经济犯罪侦查总队设有专门的情报技术支队，通过各业务支队管辖领域犯罪情报研判专员和地市级经侦支队情报联络员掌握和汇总情报信息内通过调查走访、阵地控制、物建经侦信息员和培养秘密力量等途径保证及时发现犯罪线索。 3.部门线索信息交流（1）经侦系统内部纵横向交流在信息 ...

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探索农村中小金融机构反洗钱的可疑交易