集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与非罪。有的金融诈骗罪是由特殊主体构成，非 情节和其他特别严重情节两种标准；不同标准处以不同的法定刑。四、金融诈骗罪产生的原因我国当前正处于从社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的关键时期，经济 ...
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目的，一定是因为行为人在进行集资诈骗、贷款诈骗或恶意透支信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、贷款纠纷或善意透支信用卡。为便于区分罪与非罪，此罪与彼罪的界线，故需特别对是否具有非法占有的目的 ...
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的单位犯罪大多都与企业生产、经营密切相关，其中最常见的有以下几种罪名：虚报注册资本罪；走私普通货物、物品罪；非法吸收公众存款罪；信用证诈骗罪；偷税罪 、非法出售购买增值税发票； 2、资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉 ...
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常见。这被理解为在刑事立法与司法之间的过渡或衔接，即对立法中一些无定量因素的规定，司法又作了填空。例如非法吸收公众存款罪，从法条看是行为犯，并 的区别，最严重时关乎生命毕竟我国刑法中还有一个集资诈骗罪是可以适用死刑的。是否以非法占有为目的，有时很难判断。侵权与犯罪的关系是永恒的话题，犯罪行为与侵权行为 ...
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。 第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制上的 体制的重要改革，必将推动金融业的发展和完善。 第五，保留集资诈骗罪的死刑，势必导致司法上对集资诈骗罪与已取消死刑的其他三个金融诈骗犯罪量刑上的不平衡， ...
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合理性与合法性的双重质疑。首先，针对合理性而言，质疑焦点集中在高利贷与非法经营罪的罪质属性并不同一。根据法条内容可知，该罪规制的对象是严重扰乱市场秩序的 行为（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的 ...
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合理性与合法性的双重质疑。首先，针对合理性而言，质疑焦点集中在高利贷与非法经营罪的罪质属性并不同一。根据法条内容可知，该罪规制的对象是严重扰乱市场秩序的 行为（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的 ...
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合理性与合法性的双重质疑。首先，针对合理性而言，质疑焦点集中在高利贷与非法经营罪的罪质属性并不同一。根据法条内容可知，该罪规制的对象是严重扰乱市场秩序的 行为（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的 ...
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元被胡某赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二）民间票据中介诱发职务类经济犯罪 民间票据中介 予以明示。 2.严厉打击与票据相关的犯罪活动。公安司法机关要切实履行其维护社会秩序的职责，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等 ...
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应中止审理；如果私募基金管理公司构成合同诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪，这类案件的《合伙协议》因为违法国家强制性规定 法定代表人是否构成犯罪、构成何种犯罪，涉及本案合同的定性，如果构成合同诈骗罪、非法集资罪，《合伙协议》就是无效合同，而担保公司只能为合法行为提供担保， ...
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