借贷活动不可避免地朝着非理性的空间发展，从事民间借贷的主体很有可能涉嫌触犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等 下进行，擅自提高利率的高利贷交易将缺乏市场。 第二，是修改现行刑法，明晰非法融资活动和民间借贷行为的区别，确定打击重点。 通过刑事司法和行政执法并重的 ...
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词上做文章，认为向特定人群借款的构成民间借贷，向不特定人群借款的构成非法吸收公众存款。然而，所谓的特定与不特定具有相对性，实务中难以准确界定。比如， 提出抗辩。结合可以责令国家工作人员说明来源的规定可知，控方毋需对财产来源非法的问题进行证明，相反，行为人必须承担相应的证明责任。刑法上区分构成要件要素与 ...
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词上做文章，认为向特定人群借款的构成民间借贷，向不特定人群借款的构成非法吸收公众存款。然而，所谓的特定与不特定具有相对性，实务中难以准确界定。比如， 提出抗辩。结合可以责令国家工作人员说明来源的规定可知，控方毋需对财产来源非法的问题进行证明，相反，行为人必须承担相应的证明责任。刑法上区分构成要件要素与 ...
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相关活动。 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 详见拙作《中小企业的民间借贷与非法集资》 四、擅自发行股票、公司、企业债券罪 擅自发行股票、公司、企业债券罪 集资诈骗，数额在五十万元以上的。 2、齐精智律师分析：本罪与非法吸收公众存款罪的区别是，本罪的犯罪主体在主观上根本没有想过还要还款。 ...
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起诉至法院，要求其承担还本付息的民事责任。范某辩称，该借款行为涉嫌非法吸收公众存款罪，本案应裁定驳回起诉，移送公安机关侦查处理。【裁判】江苏省滨海县 审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了入罪的标准，以被吸收存款数额（个人20万元、单位100万元）、人数（个人30个人、单位150个人） ...
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刑法第166条） 国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、造成国家直接经济损失数额在十万元 二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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刑法第166条） 国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、造成国家直接经济损失数额在十万元 二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的 商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的; (二)假冒两种以上 ...
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其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的 商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的; (二)假冒两种以上 ...
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有其他严重情节的情形。第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的， 的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；(二)其他造成严重后果的 ...
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