的行为，还是冒用他人票据的行为，使用这样的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造 集资诈骗、贷款诈骗或恶意透支信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、 ...
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（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的 的复函意见， 认为涂某高息发放贷款的行为属于《取缔办法》第22条规定的非法从事金融业务活动， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任, 因此判定涂汉江高利放贷行为属于 ...
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（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的 的复函意见， 认为涂某高息发放贷款的行为属于《取缔办法》第22条规定的非法从事金融业务活动， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任, 因此判定涂汉江高利放贷行为属于 ...
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（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的 的复函意见， 认为涂某高息发放贷款的行为属于《取缔办法》第22条规定的非法从事金融业务活动， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任, 因此判定涂汉江高利放贷行为属于 ...
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认定为被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件 通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿。而实践中，非法证券活动构成犯罪的，大都系触犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等 ...
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过渡或衔接，即对立法中一些无定量因素的规定，司法又作了填空。例如非法吸收公众存款罪，从法条看是行为犯，并没有数额的要求，但是却通过相关的司法解释规定 罪与非罪的区别，最严重时关乎生命毕竟我国刑法中还有一个集资诈骗罪是可以适用死刑的。是否以非法占有为目的，有时很难判断。侵权与犯罪的关系是永恒的话题，犯罪 ...
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。 罪与罚 坦率地讲，吴英案确有可疑之处。为什么以非法吸收公众存款罪逮捕，却以集资诈骗罪判处死刑？吴英名下的那么多财产为何被低价拍卖？吴英案 。在民间金融开放之前，民间融资的诚信的保障是靠乡里乡亲的知根知底，以及收高利贷者的非法手段。而一旦开放民间金融，成立银行，在诚信体系不健全的情况下，这种民资银行 ...
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月份，被告单位某汽车公司倒闭，被告人洪某某潜逃。 被告人洪某某构成骗取票据承兑罪。①一些不法分子以经营银行承兑汇票贴现为名，在民间票据市场上大肆骗取他人钱款。 被胡某赌博或挥霍，之后胡某逃匿。被告人胡某构成集资诈骗罪，被告人赵某构成非法吸收公众存款罪。 （二）民间票据中介诱发职务类经济犯罪 民间票据 ...
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风险。 首先，我国刑法规定，非法集资类犯罪类型主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、擅自发行股票、公司、企业债权罪以及欺诈发行股票、债券罪等 及完善，监管当局有必要进一步划清各方参与主体的权利义务，如发生私设资金池、非法挪用等违反监管规定的情形，应当明确第三方存管机构的责任。 （三）积极 ...
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的。在裁判理由中，该院法官特别指出这种高速公路碰瓷案不构成交通肇事罪和敲诈勒索罪。[23]然而就在前几年，同样是发生在城市主干路及高速路驾驶机动车碰瓷的 集资案，[28]社会上就出现了该案定性上的争议。关于该案主要有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和无罪三种观点。[29]由此出现了定罪问题上的不确定。这 ...
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