%、36.7%、6.13%、8.29%；自2018年以来，P2P非法集资刑事案件集中暴发，案件数量持续增长。P2P的真实含义是个人对个人，公司只是一个桥梁，将借款人和 相应的担保是否有效，是否“先刑后民”，本文所介绍的案例，对此类问题的处理，具有很好的指引作用。［案件简介］2018年11月4日，原告吴 ...
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集资等犯罪行为的界限针对“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件 定罪从重处罚。对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人，且违法所得数额在10万元以上，或者虽未达到上述数额标准 ...
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等犯罪行为的界限 针对套路贷诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件 追究刑事责任。全省各级公安机关、人民检察院、人民法院发现公司、企业涉嫌高利转贷的，应当及时通过向相关主管部门提出司法建议等方式，阻断其贷款通道，引导 ...
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的，不构成本罪；同时，如果不是采取发行股票、公司、企业债券的方式，而是采取其他方法非法集资的；也不构成本罪，例如公司之间以高利贷方式相互拆借资金，如果 情节严重的程度，才能构成犯罪。如果情节较轻，不宜作为犯罪来认定和处理，应由证券管理部门依照《公司法》第217条和《企业债券管理条例》第26条的规定责令 ...
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你说这有什么意义，完全是给司法机关添麻烦。 我再举一个真实的例子 一个关于非法集资的案件。这个判决书呢是这样一个律师在一审判决之后，他就挑这个 非法集资实施了投资人多少多少资金没有写被害人，第二是关于这个非法集资资金的返还由什么什么组成的什么机构统一来处理。就是现在我们通行的做法，因为如果你实施的 ...
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）挥霍集资款，或者用集资款进行违法活动，致使数额巨大的集资款到期无法偿还的； （2）向250人以上非法集资的。 21、刑法第二百零二条抗税罪 具有与 情况，导致重特大事故危害结果继续、扩大，或者致使抢救、调查、处理工作延误的。 玩忽职守，具有下列情形之一的，属干情节特别严重： （l）造成死亡3人以上， ...
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业务许可证至今，已有250家企业获得该牌照，提供网络支付服务的有100多家。至2013年底，第三方支付处理支付业务10.4万亿 元，仅在我国互联网支付领域排名第一 宣传、吸引项目上线，再对项目进行投资，则存在非法集资的嫌疑；若平台在投资人不知情的情况下将资金池中的资金转移或挪作它用，更有导致集资诈骗罪 ...
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年《刑法》修订过程中，我国立法机关就通过分解罪名的方式将很多原来的投机倒把、流氓行为作了非犯罪化的处理；通过限制行为对象，将拐卖已满14周岁男性的行为 的扩张与限缩》，《政治与法律》2012年第11期 [42]参见彭冰：《非法集资活动的刑法规制》，《清华法学》2009年第3期。 [43]参见刘宪权：《 ...
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支持。在刑侦、起诉及审理阶段，法院对涉及非法集资的纠纷案件不予受理，待公安机关处理好上述案件的赃款清算后，再根据实际情况决定是否受理。 标的额为1430万元；2010年为4128件，总标的额为122913万元，最大案件的标的额为1849万元；2011年为4025件，总标的额为175406万元，最大案件 ...
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因素影响，使得在现代行政国中，实际上不可避免地使立法者、法官和公众将处理这种严重危机的最终权力授予给行政部门。[24]中国向来具有以政府主导经济社会发展 辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘 ...
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