但法律另有规定的除外。 第三十条 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人 八十六条 商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失 ...
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但法律另有规定的除外。 第三十条 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人 八十六条 商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失 ...
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的程序。如通过内部控制评估以及线索分析，认为涉案单位的应收账款记录可能存在虚假记载，犯罪嫌疑人可能己经通过收到应收账款而不入账等方式侵吞应收账款 审计工作底稿。是否存在舞弊是注册会计师审计的重点之一。因此，询问注册会计师和查询审计工作底稿是获取会计信息的重要途径之一。然而，按照注册会计师审计准则的规定 ...
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证据类型，作为一种法定证据种类也早已深入人心。欧洲一些国家和个人早在1982年就提出计算机记录相当于书面文件作为证据的看法。我国1999年制定的《合同法》 北京：中国人民大学出版社，1999年，第759页。 [6]刘广三：《计算机犯罪论》，北京：中国人民大学出版社，1999年，第196页。 [7]郭威 ...
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120、违法行为被拍照后，多长时间内可以进行查询？ 麻增伟律师：自交通技术监控设备收集违法行为记录资料之日起的十日内，违法行为发生地公安机关 自违法行为人接受处理或者听证程序结束之日起七日内作出处罚决定，交通肇事构成犯罪的，应当在人民法院判决后及时作出处罚决定。 135、当事人逾期不履行行政处罚决定 ...
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哥伦比亚特区以及加拿大、英国。现在该中心贮有48亿个犯罪信息资料，包括两千万人的个人记录100万辆被盗车辆的记录，以及30万通缉犯与8万失踪人员的记录。 ，将指纹等直接扫描传送到计算机远程工作站，对嫌疑样本在20秒内便可做出查询和比对，并做出结论。 美国枪弹资料的管理水平在世界上也是首屈一指， 80 ...
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中拥有的数字货币无法获得利息；除了特定国家机关之外，包括商业银行在内的任何单位与个人不仅无权也无法擅自动用钱包中的数字货币，这些货币也不被列为商业银行的 使用法定数字货币并减少现有现金法币的流通，便可减小洗钱、恐怖融资等违法犯罪的活动空间[18]。 二、法定数字货币的私法属性 与现有法定货币相同，法定 ...
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罪犯的钱款余额，参照“对脱逃、死亡人员和已执行死刑罪犯的物品的处理”处理。 5.查询钱款 在押人员及其家属可凭有效凭证对代为保管的钱款和物品使用情况进行查询 ，实行一人一档。 2.在押人员个人档案分为正档和副档，正档由法律文书构成，副档由管理记录构成。 (二)犯罪嫌疑人、被告人档案内容 1.正档 (1 ...
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时，应当充分告知并征得消费者同意，合理收集必要的消费者个人信息，并为消费者免费提供查询、获取和修改本人消费记录等个人信息的服务。 对已收集的消费者 依照法律、法规的规定，惩处经营者在提供商品和服务中侵害消费者合法权益的违法犯罪行为。 第三十九条 （略） 保留 第四十条 各级人民政府有关行政部门在履行 ...
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部门制定。中国证监会目前尚未向任何机构颁发境外期货经纪业务许可证，并且尚未出台境内单位或个人从事境外期货的办法。 境外期货代理的机构及人员通常在国内无实际经营机构，投资者 官网还能正常登陆进去，平台还未跑路的。 4：能查询到该平台的转账记录和网银记录。 5：投资电影份额、游戏充值、股票投顾会费、股票 ...
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