，发现企业性质登记有误的，即可根据实际性质认定犯罪，直接向人民法院起诉。这与工商行政管理部门的核定企业性质、核发营业执照的行政行为分属不同的职能范畴，不能 ：……（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”。第五条规定，“未经中国人民银行依法批准，任何单位 ...
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和一些洗钱法规不完善、反洗钱人员经验不足的国家转移，许多犯罪集团纷纷指向中国，他们以开办工商企业、投资餐饮、娱乐服务乃至金融等行业洗钱，积蓄资金。 5、利用 担保贷款。洗钱者以国外有信誉的银行账户担保，在国内银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者 ...
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调适与变革作知识供给的准备。 一、金融社会化、社会金融化与民生金融法的中国语境 伴随着金融在社会经济中所起的主导作用日愈凸显，人类已经别无选择地 ，10%的人口拥有人寿保险，0.6%的人口拥有财产保险，90%的人口无法获得银行贷款。[23]在我国广大农村地区，至今仍有 2000 多个乡镇是零金融服务， ...
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（2）购房发票 （3）单位出具的购房款收据 （4）银行划款证明 （5）银行贷款合同 （6）贷款账户还款明细 （7）房产证 （8）政府房屋主管档案机构 单独作为证据，不能单独作为有法定证明效力的证据来使用。 证据取得方式：到工商、税务管理部门按照要求提交律师查询手续进行档案的查询、打印和盖章，网络上就 ...
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高达20%的情况下，依然能保持着居民储蓄存款余额的稳定增长。当然也和中国人民长期以来形成的勤俭节约的优良传统有关，其实大多数公众并不知晓什么是不良资产率， ，较难分清责任。其次：由于银行执法不严，致使担保流于形式，根据法律规定，向银行贷款必须出具担保，一般采用抵押的担保形式，有的企业为了逃避登记费用， ...
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着开发商将正在建设中的房屋预售给业主，又在该建筑物上设定抵押权以获得银行贷款或在在建房屋上设定抵押贷款后又将该房预售的情况。如果开发商按时还清了贷款，就 人期待权的冲突了。 【作者简介】 李仁玉，北京工商大学法学院教授。 【注释】 [1]程啸：《中国抵押权制度的理论与实践》，法律出版社2002年版，第 ...
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：应收账款；对外担保；企业纳税管理；财务管理； 6），资金活动方面：筹资决策；投资决策；资金活动管控；民间融资；债券融资；银行贷款融资；设立经济 所提交的工作成果承担责任。 （三）充分利用政府各项优惠政策 中央和地方政府在工商、税收、技术创新等方面，不同时期出台了很多行之有效的政策措施，比如节能环保 ...
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签署之日起5个工作日内支付；其余价款应当由受让方提供合法担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，付款期限不超过一 核准申请书； 25.2 全体股东或者发起人指定代表或者共同委托代理人的证明； 25.3工商行政管理部门规定要求提交的其他文件。 第26条 申请设立有限责任公司，律师 ...
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；村级平均债务为60万元左右，农民人均400多元，其中相当部分是向农户借款或向银行贷款。[8] 由于下级政府的一切任务、指标都是根据上级要求而不是下面的实际 每起不足一人受惩，《中国青年报》2007年7月31日。 [108] 屡审屡犯屡犯屡审，李金华陷入审计拉锯战，《中华工商时报》2005年9月30日 ...
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设立了专门的篇幅对机动车抵押登记的条件、程序等进行的进一步的规范和完善，银行贷款在接受车辆抵押时，应当按照该规定办妥抵押登记手续，防范法律风险。 工商行政管理部门。因此，商品车抵押应当在所在地的工商行政管理部门办理抵押登记。对于有的商业银行相关信贷担保管理办法中车辆抵押登记部门是公安机关交通管理部门的 ...
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