．要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。二、依法采取措施全面收集证据6．公安机关侦查期间，要 情形之一的，应当依法追缴：（1）第三人明知是违法犯罪所得而接受的；（2）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（3）第三人通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-770303.html -了解详情
家庭财产由被告人柳某保管。法院以被告人柳某明知是贪污贿赂犯罪的所得，先后以提供资金账户、转换为有价证券等方式掩饰、隐瞒其来源和性质为由，认定其 字第725号刑事判决书。 [72]参见2003年9月22日最高人民法院《关于挪用公款犯罪如何计算追诉期限问题的批复》。 [73][日]田口守一：《刑事诉讼法》 ...
//www.110.com/ziliao/article-661234.html -了解详情
的财物，因此其范围是十分宽泛的。从反腐败实践看，外逃的腐败分子往往以投资等形式将犯罪所得转化，公约的该项规定有助于全面地与跨国腐败分子作斗争。 2．提供资料和 其行为的法律后果而转换或转让该财产；（2）明知财产为犯罪所得而产生的犯罪收益，而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、外置、转移、所有权或 ...
//www.110.com/ziliao/article-238237.html -了解详情
犯罪所得以及肖作新夫妇的合法收入外,尚有人民币12232638元、美元14243元、港币83880元无法说明其来源,对这些无法说明或者查明来源的巨额财产,最终只是以 情况下,基于刑事政策的特别需要,仍得选择性地处罚个别预备行为。而持有型犯罪构成的设置则成为一些为国家追究实质预备犯的刑事责任而运用的一种 ...
//www.110.com/ziliao/article-221197.html -了解详情
结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。情节严重：1、洗钱数额在十万元 指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上，或者违法所得数额在五万元人民币以上的；(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-498810.html -了解详情
，损害军队形象与声誉的一个积极回应；再如，增加规定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的单位犯罪主体，既是基于遏制当前不少单位实施这类情况比较严重的犯罪 在履行职责或者提供服务的过程中获得的公民个人信息出售或者非法提供给他人，或者以窃取等其他方法非法获取上述信息，情节严重的，将追究刑事责任。增设了出售、 ...
//www.110.com/ziliao/article-140368.html -了解详情
人员，因为他们也是受害者。 五、偷税罪的定罪量刑 修正案：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上 、单位洗钱罪的罪罚 修正案：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-133608.html -了解详情
拒不说明赃款去向的，可以依照《刑法》第312条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。6、对于非法集资案件又涉嫌擅自发行股票、 主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。对于受单位负责人指派或奉命而参与实施了轻微犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人追究刑事责任。六、宽严相济区别对待1 ...
//www.110.com/ziliao/article-725305.html -了解详情
信件而按照刑法第253条定罪；[39]行为人由于客观原因无法办理遗失身份证，请他人以本人真实身份资料伪造身份证供日常生活使用而按照刑法第280条第3款起诉 66号，法宝引证号：CLI.C.2248508。 [48]参见姚珂珂等盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得案，案件号：（2011）渑刑初字第121号，法宝引证 ...
//www.110.com/ziliao/article-579255.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务