实际结果与认定该行为有效基本相同。但是，如果企业之间进行借贷的资金来源是从金融机构套取的资金，然后又进行转贷他人的，不应认定有效。 关于非法无效借贷的 决定责任承担，或直接按照同期银行活期存款利率的标准，由借款方向出借方支付因占用资金所产生的法定兹息或者赔偿。对借款合同无效且损害国家或者社会公共利益的 ...
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公款具有相同得社会危害性，例如挪用价值10万元得轿车进行变卖将款项归个人存入银行套取利息，与挪用公款10万元存入银行牟利来相比，二者的社会危害性是相同的，公物 ，不宜将此行为定位营利活动。因为是注册公司、企业成立的必备条件，使用注册资金尚未有营利活动，不是个人营利性为。但是，为个人注册公司挪用公款，也 ...
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，该合同无效。 例如，套取金融机构贷款转贷的，以向其他盈利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的，未依法 刑事犯罪事实不影响合同效力。 例如，行为人代表公司与相对方签订货物购销合同时，挪用资金构成刑事犯罪，但该刑事犯罪与合同签订没有因果联系，故该购销合同不因行为人犯 ...
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法律规定的票据办理贴现。但在现实生活中，很多企业为了通过银行的审查，从而获取资金，不惜向银行提供虚假的交易发票或者虚构的合同，甚至还有一些企业通过与关联公司签订虚假的合同，互相开具增值税发票等方式套取银行资金[10]。 (四)商业票据与短期融资券 我国所称的商业票据与域外的商业票据存在着根本 ...
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条本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构， 合同无效：(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的;(二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人 ...
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卖方和买方的货物销售合同为基础，通过受让( 购买) 企业(卖方) 应收账款为其提供资金( 保理预付款) 或其他相关服务(销售分户账管理、应收账款催收、信用销售控制 等查询漏洞以及登记漏洞，将同一贸易合同项下的应收账款转让至不同银行，套取多家银行信用，进行过度融资，使银行陷于欺诈风险；2.保理业务期限不 ...
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解释列举如下几种情形，属于无效：1、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2、以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的； 3、出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪 ...
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逃避风险。我国现行法律缺乏对建设项目法人投资风险责任的约束，对项目的筹划、资金筹措、建设实施、生产经营的责任等都没有得到完全的落实，项目法人往往成 挂靠单位缴纳一定比例管理费的行为。挂靠的企业一般管理不规范，投机行为盛行，甚至套取工程款后，给被挂靠企业扔下一个烂摊子。而被挂靠企业根本没有施工资料，无法 ...
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本公约确定的各类犯罪列为上游犯罪，因此，私营部门内的贿赂、贪污犯罪如挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪等也应纳入我国洗钱犯罪的上游犯罪的范围 上游犯罪，只是在认定犯罪所得上需要注意。例如，在高利转贷罪中，行为人所套取的金融机构的信贷资金并不是犯罪所得，因此，协助高利转贷的行为人将贷款转入其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-324733.html -了解详情
本公约确定的各类犯罪列为上游犯罪，因此，私营部门内的贿赂、贪污犯罪如挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪等也应纳入我国洗钱犯罪的上游犯罪的范围 上游犯罪，只是在认定犯罪所得上需要注意。例如，在高利转贷罪中，行为人所套取的金融机构的信贷资金并不是犯罪所得，因此，协助高利转贷的行为人将贷款转入其他 ...
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