法律所不容许的各种服务来获取巨额钱财。如看场、强索保护费、开设色情场所、经营赌场、组织偷渡、引渡等。?强行收取保护费是目前有组织犯罪最常见的 组织犯罪除从事传统的犯罪“项目”如抢劫、杀人、盗窃、绑架、敲诈勒索、收取保护费、开设色情场所外，还疯狂地进行各种较为“现代”的犯罪“项目”，如走私、贩毒、偷渡、 ...
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，赌博是犯罪行为（澳门除外），因此，过去利用赌博方式进行洗钱就不得不去境外赌场，将黑钱以所赢赌资的形式洗白，进而再进行合法支配。 网络赌博的兴起 ，它涵盖的范围包括经济学、侦查学、计算机、网络等多方面的专业知识，建议在高校开设反洗钱专业，培养综合性人才，以便为今后日趋复杂的反洗钱工作提供后续储备力量。 ...
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洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是一些腐败 、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐饮食公司、地下赌场等。这类机构或组织的共同特点是管理秩序相对混乱，国家对它们的监管力度 ...
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洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是一些腐败 、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐饮食公司、地下赌场等。这类机构或组织的共同特点是管理秩序相对混乱，国家对它们的监管力度 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。 3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其是 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中倒仓接过50%的股票，共同操纵 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。 3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其是 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中倒仓接过50%的股票，共同操纵 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中“倒仓”接过50%的股票，共同操纵 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中“倒仓”接过50%的股票，共同操纵 ...
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账户, 通过网络赌博, 将黑钱与白钱混淆, 逐渐将黑钱披上合法的外套;三是通过在这些赌博网站开设一个账户, 然后将各路资金汇入这个账户, 由于此类账户的隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博 ...
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账户, 通过网络赌博, 将黑钱与白钱混淆, 逐渐将黑钱披上合法的外套;三是通过在这些赌博网站开设一个账户, 然后将各路资金汇入这个账户, 由于此类账户的隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博 ...
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