负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。 索取他人财物的，不论是否“为他人谋取利益”，均可构成受贿罪，非法收受他人财物的，必须同时具备“为他人 过程中，因严重不负责任，不履行或者不认真履行职责被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、造成直接经济损失30 ...
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，生长在浙江东阳的一个农民家庭。原系浙江本色控股集团有限公司的法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2007年3月16日被逮捕。金华市检察院以非法吸收 高级人民法院开始二审吴英案，此次二审，争议的焦点在于吴英的借款行为是否为“集资诈骗”，所借资金是用于正常经营活动还是个人肆意挥霍，将成为判决的关键。 ...
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世行办遂向公安机关报案，天等县公安局于2007年4月6日以赵小鹏涉嫌贷款诈骗立案侦察。2007年8月3日赵小鹏因本案被公安机关刑事拘留，赵小 的行为，同时该法条的适用受“虚构事实隐瞒真相”的严格限制。 本案中，被告人赵小鹏是否具有非法占有目的，没有直接证据证实，只能从其客观行为分析。一是被告人借款前曾 ...
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由此可见，犯罪数额也是集资诈骗罪的犯罪构成要件之一，是认定是否构成该罪的重要环节。从某种意义上说，集资诈骗犯罪的数额大小会直接反应该罪的社会危害性大小。在其他 《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中第十四的规定，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．个人集资诈骗， ...
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属于盗窃。[43]但这些一带而过、似乎不言自明的结论，恰恰最需要推敲；非法使用他人银行卡是否违反银行意志是整个问题的关键，也是成立盗窃罪的观点的阿喀琉斯之踵 ，也不意味着必须对于所有未得到被害人明确同意的转移都否定其效力。如果全部涉嫌三角诈骗的案例，都必须遵循客观权限理论的严格标准去认定，那恐怕就不是 ...
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属于盗窃。(43)但这些一带而过、似乎不言自明的结论，恰恰最需要推敲；非法使用他人银行卡是否违反银行意志是整个问题的关键，也是成立盗窃罪的观点的阿喀琉斯之踵 ，也不意味着必须对于所有未得到被害人明确同意的转移都否定其效力。如果全部涉嫌三角诈骗的案例，都必须遵循客观权限理论的严格标准去认定，那恐怕就不是 ...
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。在对案例中的被告人进行定罪量刑的时候，必然会考虑到上个环节的参与者是否构成共犯的问题。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会 非法证券活动有关问题的通知》中规定：对于中介机构非法代理买卖非上市公司股票，涉嫌犯罪的，应当依照《刑法》第225条之规定，以非法经营罪追究刑事责任； ...
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集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成 案件追诉标准的规定》2001.5:四十一、集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗 ...
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的有关议程和程序，还需要接受FATF对中国反洗钱工作的整体评估，以确定我国是否满足成为该组织正式成员国的要求。在FATF于2007年6月29日对中国反洗钱 ，涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的洗钱案件约占43％，涉嫌金融诈骗犯罪的洗钱案件约占9%，涉嫌毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的洗钱案件约占6％。⑽因此 ...
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的有关议程和程序，还需要接受FATF对中国反洗钱工作的整体评估，以确定我国是否满足成为该组织正式成员国的要求。在FATF于2007年6月29日对中国反洗钱 ，涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的洗钱案件约占43％，涉嫌金融诈骗犯罪的洗钱案件约占9%，涉嫌毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的洗钱案件约占6％。⑽因此 ...
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