公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷，也可以直接向人民法院起诉，同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的，会移送公安机关作为刑事案件处理。 财务、仓库保管、运输等环节都要按章办事，互通情况，避免扯皮。现在已发现有的犯罪分子专门利用签订和履行一份小额合同的方法，来寻找企业经营管理上的 ...
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、经济违规行为涌现，交易安全、市场有序化的需要日渐凸现，在这种背景下，立法者就扩大了经济犯罪的犯罪圈，1997年刑法典分则第二章破坏社会主义市场经济秩序罪的迅速 等译，法律出版社2004年版，第188页。 [34] 张明楷：《案件事实的认定方法》，《法学杂志》2006年第2期。 [35]［德］考夫曼： ...
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公司的技术含量和实体资产价值、形成大规模的民族产业资本市场等方式方法为金融机制提供实在的、充分的担保物――这类振兴实业的努力正逐步见效，有些方面还取得了 。但要净化国家权力、净化社会环境，这样的程序还是必不可少的，否则只好接受血与火的洗礼。何况依法打击经济犯罪的重要性及其对改善投资环境、维护市场秩序的 ...
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尤其是对自身投入和损失很大，甚至在资金链困难时拿出全部家产来维持运转的实控人，要避免简单将其推定为具有非法占有目的。而善心汇案件的定性处理很恰当 拔高为诈骗犯罪。《组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的界分》狄克春（作者简介：江苏省苏州市公安局经济犯罪侦查支队支队长）本文第一、二、四节主要内容已经发表于最高 ...
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秩序的的犯罪行为，被重新细化区分后纳入了经济犯罪的范畴，例如设赌骗财的行为。最高人民法院曾经针对当时的案件作出过批复，将这种行为统一定性为赌博罪。尽管在赌博 某等人的主观占有故意至此以4万为限。因此，参照敲诈勒索罪中的数额认定方法，应认定本案的最终犯罪数额为4万元。 （二）牵连关系与罪数形态的认定 诈 ...
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财产具有以下几个特征： 1、虚拟性和现实性相结合。顾名思义，虚拟财产的首要特征是虚拟性，它在本质上是一组电磁记录，这就意味着虚拟 ,2007年4月版; 3 万国海主编:《经济犯罪的刑事政策研究》,黑龙江出版社,2008年8月版; 4 李翔主编:《经济犯罪司法适用疑难解析》,知识产权出版社,2008年 ...
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张某某在负责经营被告单位上海某钢铁有限公司的过程中，以虚假的公司财务报表、虚假的财产担保等方法骗取被害单位某银行的承兑汇票额度授信，后该公司以需要 。公安司法机关在办理金融经济犯罪案件时，要充分征询各方意见，建立公安司法机关与金融监管机构之间的信息共享、交换机制，深入研究，避免司法活动影响金融活动的 ...
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取现或转给公司少数高级管理人员。三是对公账户频繁向个人账户转入大额资金, 再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成 反洗钱工作部际联席会议机制为平台, 加强反洗钱与税务部门的工作沟通和联系 为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神, 有效防范和打击洗钱 ...
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取现或转给公司少数高级管理人员。三是对公账户频繁向个人账户转入大额资金, 再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成 反洗钱工作部际联席会议机制为平台, 加强反洗钱与税务部门的工作沟通和联系 为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神, 有效防范和打击洗钱 ...
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